Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня «О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Полюс Золото» Бакулева Ивана Леонидовича. По второму вопросу повестки дня «О Секретаре ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: Подтвердить полномочия Солотовой Анны Олеговны как Секретаря ОАО «Полюс Золото» и Секретаря Совета директоров ОАО «Полюс Золото». По третьему вопросу повестки дня «О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2012 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» приняты следующие решения: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2012 года следующих кандидатов: 1) Бакулев Иван Леонидович – Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс»; 2) Борисанов Артем Александрович – Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс»; 3) Игнатов Олег Валерьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Полюс»; 4) Кириенко Мария Анатольевна – Директор юридического департамента Представительства компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр), г. Москва; 5) Энтони Джеймс Ньювенхейс (Anthony James Nieuwenhuys) – Главный операционный директор ЗАО «Полюс»; 6) Пикановский Андрей Валерьевич – Директор Казначейства ЗАО «Полюс»; 7) Пихоя Герман Рудольфович – Главный исполнительный директор Polyus Gold International Limited, Генеральный директор ЗАО «Полюс» и ОАО «Полюс Золото»; 8) Солотова Анна Олеговна – Начальник отдела обеспечения деятельности органов управления ЗАО «Полюс». 9) Тимошина Татьяна Васильевна – заместитель Директора по юридическим вопросам ЗАО «Полюс». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2012 года следующих кандидатов: 1) Архипов Константин Александрович – Директор по контроллингу ЗАО «Полюс»; 2) Ромпель Ольга Юрьевна – Советник, ЗАО «Полюс»; 3) Котова Ольга Сергеевна – ведущий специалист Отдела планирования и контроля бюджета ЗАО «Полюс»; 4) Прудникова Анна Владимировна – Начальник Отдела документарных операций ЗАО «Полюс»; 5) Шаймарданов Алексей Сергеевич – Директор по международной отчетности ЗАО «Полюс». 3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2012 года вопрос: «Об утверждении аудитора Общества на 2013 год». По четвертому вопросу повестки дня «Об определении цены имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «РиМ» принято следующее решение: Цену имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» (Займодавец) и ОАО «РиМ» (Заемщик) на срок до 31 декабря 2013 года, определить в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, а также в размере суммы процентов из расчета 9,4 (Девять целых четыре десятых) процента годовых. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «РиМ», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа» принято следующее решение: Одобрить договор займа между ОАО «Полюс Золото» (Займодавец) и ОАО «РиМ» (Заемщик) в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сумма процентов, подлежащих уплате за пользование заемными денежными средствами, исчисляется из расчета 9,4 (Девять целых четыре десятых) процента годовых. Срок займа – до 31 декабря 2013 года. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. между ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Компьютершер Регистратор» принято следующее решение: Утвердить условия Дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. между Открытым акционерным обществом «Полюс Золото» и Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор». Уполномочить Генерального директора ОАО «Полюс Золото» подписать Дополнительное соглашение № 4 к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2013 года, № 01-13/СД. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 04 марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.