Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:07 апреля 2009 года2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:07 апреля 2009 года, протокол №152.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 мая 2009 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43 – ОАО «Сахалинэнерго».Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 56 353 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.6. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.7. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон».8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года;- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;- Об избрании членов Совета директоров Общества;- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества; - Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;- О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 апреля 2009 года. Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:- годовой отчет Общества;- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;- сведения о кандидатуре аудитора Общества;- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества. - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 мая 2009 года по 22 мая 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, каб. 318, ОАО Сахалинэнерго», Отдел корпоративного управления; г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, ЗАО «Реестр А-Плюс».12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 21 апреля 2009 года.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.43, каб. 318, ОАО Сахалинэнерго», Отдел корпоративного управления; 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, ЗАО «Реестр А-Плюс».Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Советский Сахалин» не позднее 21 апреля 2009 года.15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича - секретаря Совета директоров Общества.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.17. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.