Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Повестка дня заседания совета директоров дополнена вопросом №8 и утверждена всеми участвовавшими в заседании членами совета директоров Общества единогласно. По 1-5 и 8 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 6 и 7 вопросам повестки дня заседания совета директоров 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4 «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет. 6.3, 7.3 «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2016 года): принять к сведению информацию об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества в первом квартале 2016 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 1 квартал 2016 года): принять к сведению консолидированную финансовую отчётность Общества по МСФО за 1 квартал 2016 года. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об эффективности использования системы КПЭ при определении размера переменного вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и других руководящих работников Общества в 2015 году): 3.1. Принять к сведению информацию об эффективности использования системы КПЭ при определении размера переменного вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и других руководящих работников Общества в 2015 году. 3.2. Отметить, что использование системы КПЭ при определении размера переменного вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и других руководящих работников Общества в 2015 году позволило выплачивать переменное вознаграждение за конкретные результаты работы, которые привязаны к текущим задачам ОАО «ФосАгро». Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в первом квартале 2016 года): 4.1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в первом квартале 2016 года. 4.2. Одобрить организацию мониторинга управления ключевыми рисками Общества в первом квартале 2016 года. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ежеквартально информировать совет директоров Общества о результатах мониторинга управления ключевыми рисками. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (рассмотрение информации председателей комитетов совета директоров Общества, о работе за первый квартал 2016 года): принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества, о работе в первом квартале 2016 года. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 6.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору оказания услуг № 1/ФА/ФАЧ/16-02-120 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 7.1 определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 6.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнительному соглашению №1 к договору оказания услуг №17-24/415 от 01 сентября 2015 года между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 7.2 определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 6.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору об оказании гостиничных услуг № ФА/Изумруд/16-18-128 между ОАО «ФосАгро» и ООО «Изумруд», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 7.3 определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 6.4. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору оказания услуг в области сопровождения казначейской деятельности № 1/ФА/ФАЧ/16-31-106 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец», характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 7.4 определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг № 1/ФА/ФАЧ/16-02-120 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец». Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор оказания услуг № 1/ФА/ФАЧ/16-02-120. 2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Исполнитель», АО «ФосАгро – Череповец» - «Заказчик». 3) Предмет сделки: 3.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, указанные в п.1.2 Договора, а Заказчик - принимать и оплачивать их. 3.2. В рамках Договора Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги по правовому сопровождению (обслуживанию), именуемые в дальнейшем «Услуги»: 3.2.1. Решение правовых вопросов, связанных с деятельностью правления Заказчика, в том числе: - предоставление юридических консультаций членам, секретарю правления, а также другим должностным лицам Заказчика и управляемых им предприятий по вопросам применения положений Устава и других внутренних документов Заказчика, определяющих компетенцию и регулирующих деятельность правления; - проведение правовой экспертизы проектов решений правления, решений председателя правления о проведении заседания правления или о проведении заочного голосования членов правления, протоколов заседаний правления и протоколов об итогах заочного голосования членов правления, выписок из указанных протоколов; - предоставление юридических консультаций и оказание помощи работникам Заказчика и управляемых им предприятий при подготовке ими формулировок вопросов повестки дня и проектов решений правления; - при необходимости, составление юридических заключений (справок) по отдельным вопросам, связанным с деятельностью правления. 3.2.2. Ведение списка инсайдеров Заказчика, в том числе: - подготовка и оформление списка инсайдеров; - уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него; - передача в порядке, установленном нормативными актами регулирующего органа, списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром; - передача списка инсайдеров в регулирующий орган по его требованию. 3.2.3. Взаимодействие с регистраторами и депозитариями Заказчика и его дочерних обществ и управляемых им предприятий по вопросам ведения и хранения реестров владельцев именных ценных бумаг; при необходимости, подготовка (участие в подготовке) проектов договоров, соглашений, иных документов, определяющих их гражданско-правовые отношения; участие в подготовке и оформлении от имени Заказчика и его дочерних обществ запросов, уведомлений и иных документов, подлежащих представлению регистраторам/депозитариям. 3.2.4. Осуществление правовой экспертизы проектов распорядительных и иных локальных нормативных актов Заказчика. 3.2.5. Оказание квалифицированной помощи юридическим службам Заказчика и управляемых им предприятий по наиболее сложным и важным вопросам применения норм корпоративного, трудового права, антимонопольного законодательства (в части регулирования отношений, связанных с экономической концентрацией) и законодательства о рынке ценных бумаг, которая, в частности, может выражаться в следующем: - предоставление юридических консультаций; - проведение правовой экспертизы подготовленных юридическими службами заключений и иных документов, подготовка соответствующих предложений и замечаний; - участие в процессе подготовки юридических служб к судебным заседаниям по наиболее сложным спорам (совместное исследование материалов, формулирование и обоснование правовой позиции); - представление (совместно с работниками юридических служб) интересов Заказчика и управляемых им предприятий в судах общей юрисдикции, арбитражных и иных судах, а также в государственных органах и органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях; - участие в решении правовых вопросов, связанных с реорганизацией и совершением иных сделок (действий) по экономической концентрации, подготовкой и проведением корпоративных процедур, принятием и документальным оформлением решений органов управления, раскрытием информации в соответствии с требованиями действующего законодательства о хозяйственных обществах и о рынке ценных бумаг, приобретением (отчуждением) акций (долей, паев) других организаций, подготовкой и представлением информации об аффилированных лицах, подготовкой и оформлением документов, составляемых в рамках осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг, раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства о хозяйственных обществах и законодательства о рынке ценных бумаг. 4) Цена сделки: размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые Услуги составляет 240 000,00 (двести сорок тысяч) рублей в месяц без учета НДС. Размер вознаграждения не включает в себя фактически понесенные расходы Исполнителя, связанные с направлением работников Исполнителя в командировки для представления интересов Заказчика и управляемых им предприятий в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, иных судах судебной системы РФ, включая расходы на проезд к месту командировки и обратно, на проживание в месте командировки и другие документально подтвержденные расходы. 5) Срок договора: договор заключен на неопределенный срок. 7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к договору оказания услуг №17-24/415 от 01 сентября 2015 года между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец». Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: дополнительное соглашение №1 к договору оказания услуг №17-24/415 от 01 сентября 2015 года. 2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Заказчик», АО «ФосАгро – Череповец» - «Исполнитель». 3) Предмет сделки: 3.1. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. перечисленные ниже услуги по правовому сопровождению деятельности Заказчика: - подготовка или участие в подготовке проектов сделок; - осуществление правовой экспертизы проектов сделок и их визирование; - решение правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления Заказчиком финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в процессе заключения, изменения, исполнения и расторжения сделок; - осуществление экспертизы проектов сделок, внутренних документов, решений органов управления и иных документов (информации, сведений) на предмет соответствия налоговому законодательству Российской Федерации и законным интересам Заказчика; - подготовка заключений (рекомендаций) и предоставление должностным лицам и подразделениям Заказчика устных и письменных консультаций по вопросам налогообложения; - решение правовых вопросов, связанных с применением норм международного права; - юридическое сопровождение гражданских, административных споров и споров с налоговыми органами, включая участие в судебных процессах в качестве представителя Заказчика; - решение правовых вопросов, связанных с постановкой Заказчика на налоговый учет; - организация и ведение претензионной работы; - иные услуги, связанные с правовым сопровождением деятельности Заказчика, за исключением решения вопросов в сфере применения норм корпоративного, трудового права, антимонопольного законодательства (в части регулирования отношений, связанных с экономической концентрацией) и законодательства о рынке ценных бумаг;». 3.2. Первое предложение пункта 3.1 Договора изложить в следующей редакции: «3.1. Размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые Услуги составляет 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в месяц без учета НДС.» далее по тексту Договора.». 7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор об оказании гостиничных услуг № ФА/Изумруд/16-18-128 между ОАО «ФосАгро» и ООО «Изумруд». Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор об оказании гостиничных услуг № ФА/Изумруд/16-18-128. 2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Заказчик», ООО «Изумруд» - «Исполнитель». 3) Предмет сделки: 3.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика бронировать гостиничные номера в гостинице «Изумруд» для последующего проживания в них лиц, указанных Заказчиком в заявке на бронирование, далее именуемых «Клиентами», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 3.2. Бронирование мест в гостинице и последующее проживание в них Клиентов производится в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 3.3. По желанию Заказчика Исполнитель может организовать питание Клиентов Заказчика по безналичному расчету, так и за наличный расчет. 4) Цена сделки: стоимость услуг определяется исходя из фактического времени проживания Клиентов Заказчика и прейскуранта по предоставлению гостиничных услуг, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора об оказании гостиничных услуг № ФА/Изумруд/16-18-128. 5) Срок договора: договор действует до 31 декабря 2016 года включительно и возможна его пролонгация 7.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор оказания услуг № 1/ФА/ФАЧ/16-31-106 между ОАО «ФосАгро» и АО «ФосАгро – Череповец». Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1) Вид сделки: договор оказания услуг в области сопровождения казначейской деятельности № 1/ФА/ФАЧ/16-31-106. 2) Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» - «Исполнитель», АО «ФосАгро – Череповец» - «Заказчик». 3) Предмет сделки: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги в следующих областях: планирования и управления расчетами, проведения конверсионных операций, валютного контроля, управления ликвидностью, расчетно-кассового банковского и страхового обслуживания, управления документарными операциями и забалансовыми активами, организации внутригруппового финансирования Заказчика (п. 2.2. договора оказания услуг в области сопровождения казначейской деятельности № 1/ФА/ФАЧ/16-31-106), а Заказчик – принимать и оплачивать их в порядке, размерах и в сроки, определенные в соответствии с договором оказания услуг в области сопровождения казначейской деятельности № 1/ФА/ФАЧ/16-31-106. Услуги могут оказываться как непосредственно для удовлетворения потребностей Заказчика, так и с целью оказания содействия в исполнении договоров, которые заключены или могут быть заключены Заказчиком с третьими лицами. 4) Цена сделки: размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые услуги составляет 896.000,00 руб. в месяц без учета НДС. На стоимость услуг начисляется НДС в размере, установленном законодательством РФ. 5) Срок договора: договор заключен на неопределенный срок. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 8.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 29 июля 2016 года в форме заочного голосования. 8.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, 24 июня 2016 года. Поручить генеральному директору, запросить у регистратора Общества - ОАО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную дату. 8.3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 марта 2016 года, в размере 8 158 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 63 рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 10 августа 2016 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 11 августа по 28 августа 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 11 августа по 14 сентября 2016 года включительно.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 27 мая 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.