Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 27 апреля 2016 года. Решение по вопросу №2: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вита» для определения рыночной стоимости акций ПАО «ТНС энерго НН». 2. Определить размер стоимости услуг ООО «Аудит-Вита» по определению рыночной стоимости акций ПАО «ТНС энерго НН» в сумме 499 000 (Четыреста девяносто девять) тысяч рублей (НДС не облагается). Решение по вопросу №3: 1. Определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» в размере 1 056 (Одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2. Определить цену реализации привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» в размере 1 056 (Одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Решение по вопросу №4: Одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН» между ПАО «ТНС энерго НН» («Продавец») и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» («Покупатель») на условиях, указанных в Приложении №1. Решение по вопросу №5: 1. Одобрить заключение Генерального соглашения о порядке предоставления краткосрочных кредитов (далее по тексту - Соглашение), заключаемого между АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях: Кредитор – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество); Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; - Лимит задолженности (Лимит кредитного риска): 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек; - Срок каждого Кредита не должен быть более 120 (Сто двадцать) календарных дней; - Срок действия Соглашения – по 30 октября 2017 года; Каждый предоставленный Кредитором Заемщику Кредит должен быть погашен в срок Кредита, согласованный при выдаче данного Кредита и/или в соответствии с графиком погашения Кредита, установленным при его предоставлении, но в любом случае не позднее срока Соглашения. При этом по состоянию на начало операционного дня 16.10.2017 года совокупная задолженность по основному долгу по всем Кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, не должна превышать 50% от суммы совокупной задолженности по основному долгу по всем Кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, по состоянию на начало операционного дня 02.10.2017 года. Период предоставления Кредитов – по 29 сентября 2017 года; - Цель Кредитов – на финансирование текущей деятельности; - Размер процентной ставки устанавливается в офертно-акцептном порядке перед предоставлением каждого Кредита, но не более лимита стоимостных параметров заимствования, утверждаемого Советом Директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на каждый квартал; - Неустойки и комиссии согласно Соглашению; - Штрафные санкции – удвоенная процентная ставка для процентов по соответствующему Кредиту. 2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН» Т.В. Титовой от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Генеральное соглашение о порядке предоставления краткосрочных кредитов на условиях, указанных в настоящем решении. Решение по вопросу №6: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2016 год (Приложение №2). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/282 от 13 апреля 2016 года. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-55072-Е, дата его государственной регистрации - 26.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - № 2-01-55072-Е, дата его государственной регистрации - 26.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ___________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 13 апреля 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.