Полный текст:

Сообщение о ключевых решениях Совета директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 октября 2018 года 2. Содержание сообщения Краснодар, 31 октября 2018 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Группа»; MOEX и LSE: MGNT), сообщает о решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 30 октября 2018 г. Совет директоров принял решение созвать Внеочередное общее собрание акционеров и включить в его повестку, среди прочего, рассмотрение вопроса о выплате промежуточных дивидендов в январе 2019 года на основании финансовых результатов за 9 месяцев 2018 года. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по акциям ПАО «Магнит» в размере 14 000 581 949,90 рублей, что составляет 137,38 рублей на одну обыкновенную акцию, и установить 21 декабря 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Совет директоров рассмотрел основные принципы инвестиционной и финансовой политики ПАО «Магнит» и поручил менеджменту провести дополнительный анализ некоторых аспектов данных политик. Совет директоров рассмотрел дивидендную политику и согласился с предложением осуществлять выплату дивидендов два раза в год. К следующему заседанию Совета директоров менеджмент предоставит обновленную версию дивидендной политики вместе с инвестиционной и финансовой политикой. Совет директоров рассмотрел представленную менеджментом ключевую информацию о ходе реализации основных стратегических проектов в рамках программы трансформации, включая формирование обновленных CVP по форматам, операционную модель управления, коммуникационную стратегию взаимодействия с покупателем, проекты обновления Собственной Торговой Марки, оптимизацию категорийного менеджмента, стратегию логистики, а также другие ключевые стратегические проекты. Совет директоров также рассмотрел представленные менеджментом результаты деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 9 месяцев и 3 квартала 2018 года и отметил позитивный тренд в динамике сопоставимых продаж в результате улучшения CVP, категорийного менеджмента, более эффективной промо-активности, а также более высокого качества открытых в текущем году новых магазинов, что подтверждается более высоким оборотом товаров на единицу площади в новых магазинах по сравнению с существующей базой. В рамках стратегии по улучшению внутреннего контроля в Компании, Совет одобрил Положение о внутреннем аудите ПАО Магнит в новой редакции. В Положении закреплены основы внутреннего контроля и определены его основные цели и функции для обеспечения полноценной работы подразделения Компании, отвечающего за внутренний контроль. С полным текстом решений Совета директоров ПАО Магнит можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://ir.magnit.com/ru/press-relizyi/sushchestvennye-fakty_2018/ За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Петр Молчанов Директор департамента по работе с рынками капитала Molchanov_ps@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 х 4500 Алиса Квадзба IR менеджер magnitIR@magnit.ru тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 х 17601 Вопросы СМИ направлять в Департамент по связям с общественностью и и государственными органами: Media Inquiries Департамент по связям с общественностью и государственными органами press@magnit.ru Справка о компании: Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2018 г. сеть «Магнит» насчитывала 17 442 магазина: 12 813 магазинов у дома, 457 супермаркетов «Магнит Семейный» и 4 172 магазина дрогери, расположенных в 2 866 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2018 г. 37 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 934 автомобилей. В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2018 года составила 595 млрд. руб., EBITDA – 44 млрд. руб. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата 31 октября 20 18 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.