Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2013; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2013; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на второй квартал 2013 года. 2. Об утверждении страховщиков ОАО «ДЭК». 3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» – недвижимого имущества в количестве 6 объектов и движимого имущества в количестве 12 ед. 5. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2012. 6. О предварительном одобрении договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК», в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. 7. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРСК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 10. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭТК». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ С.А. Хитун 3.2. Дата « 15 » марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.