Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Неплюев Роман Константинович начальник департамента оптового рынка электроэнергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Телегин Андрей Сергеевич начальник департамента инвестиций, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Пчелкин Алексей Владимирович начальник департамента эксплуатации, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Холодова Жанна Геннадьевна руководитель дирекции тарифообразования, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Орлов Эдуард Юрьевич заместитель начальника департамента финансовой политики – начальник отдела контроллинга финансовых обязательств, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Балабекян Гаяне Карленовна начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Шамайко Андриян Валериевич заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Гришин Вячеслав Михайлович начальник департамента закупок, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Чеботкевич Виталий Николаевич заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 11 Половнев Игорь Георгиевич финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 12 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 13 Федоров Демид Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кулябко Евгения Германовна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Фридман Андрей Владимирович начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Нестеренко Александр Викторович ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) - 05 апреля 2013 года ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ - 35 кВ «Нера-Тонор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25/90-10М ст. № 8 с турбогенератором ТВС-30 ст. № 8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25/90-10М ст. № 8 с турбогенератором ТВС-30 ст. № 8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по среднему ремонту котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. № 5 и БКЗ 220-100 ст. №6, 7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда на выполнение работ по среднему ремонту котлоагрегата БКЗ-160-100 ст. № 5 и БКЗ 220-100 ст. №6, 7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по аккредитации базовой организации метрологической службы ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение работ по аккредитации базовой организации метрологической службы ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 7. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год. ВОПРОС № 8. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнерго» на 2013 год со следующими показателями (приложение №5 к настоящему решению): Показатель Единица измерения Значение Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 148 856,6 EBITDA* тыс. руб. 698 363,1 Debt, в т. ч. тыс. руб. 880 000,0 Внешние кредиты и займы тыс. руб. 880 000,0 Лизинговые обязательства тыс. руб. 0,0 Выручка тыс. руб. 6 270 683,2 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 7 116 345,6 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. (-) 845 787,6 * показатель EBITDA рассчитывается на основании данных РСБУ ВОПРОС № 9. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Чукотэнерго» на 2013 год со следующими показателями (приложение №6 к настоящему решению): Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 3 347 851,1 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 4 435 768,2 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. (-) 1 087 917,1 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 26 745,2 EBITDA* тыс. руб. 127 359,5 Debt, в т. ч. тыс. руб. 210 000,0 Внешние кредиты и займы тыс. руб. 210 000,0 Лизинговые обязательства тыс. руб. 0,0 * показатель EBITDA рассчитывается на основании данных РСБУ 2.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2013 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 99 100,0 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 96 087,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 3 013,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 25,0 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2013 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 90 058,0 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 88 469,5 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 1 588,5 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 191,6 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2013 год со следующими показателями: Показатель Единица измерения Значение Выручка тыс. руб. 175 120,0 Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 170 919,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 4 201,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 817,0 ВОПРОС № 10. О присоединении ОАО «Магаданэнерго» к Регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Считать Регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (Приложение №5 к настоящему решению). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2013 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-13 от 07 марта 2013 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №194 от 12.12.2012г.) 3.2. Дата 11 марта 2013г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.