Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания акционеров: 15 октября 2008 года. Место проведения общего собрания акционеров: г. Таганрог, ул. Ленина, 212, помещение Дворца культуры ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2.3. Кворум общего собрания. Кворум по вопросу №1 «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». составил 77,8889% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №2 «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» составил 77,8889% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по вопросу №3 «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год» составил 77,8889% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование: .№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов 1. Авдеенко Тимур Валериевич 220 116 969 2. Афонин Александр Вячеславович 154 232 094 3. Бартеньев Владимир Петрович 154 230 594 4. Голиков Олег Павлович 219 116 969 5. Дзигуа Леван Владимирович 154 308 869 6. Корнеевец Владимир Сергеевич 154 216 969 7. Кремер Петер 154 106 500 8. Левченко Геннадий Иванович 154 517 219 9. Орловский Максим Николаевич 116 969 10. Филькин Роман Алексеевич 218 126 359 11. Фирсов Борис Николаевич 89 580 076 12. Шевченко Иван Геннадьевич 116 969 13. Шуб Александр Николаевич 154 101 500 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 132 000 кумулятивных голосов. Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 146 105 737 87,9603 ПРОТИВ 23 000 0,0138 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 500 0,0033 Число голосов по вопросу поставленному на голосование, которые не были подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 128 827 голосов. Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня ЗА 146 105 737 87,9603 ПРОТИВ 23 000 0,0138 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 500 0,0033 Число голосов, которые не подсчитаны при определении итогов голосования по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными: 128 827 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и избрать членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе: 1. Авдеенко Тимур Валериевич. 2. Афонин Александр Вячеславович. 3. Бартеньев Владимир Петрович. 4. Голиков Олег Павлович. 5. Дзигуа Леван Владимирович. 6. Корнеевец Владимир Сергеевич. 7. Кремер Петер. 8. Левченко Геннадий Иванович. 9. Филькин Роман Алексеевич. 10. Фирсов Борис Николаевич. 11. Шуб Александр Николаевич. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: На период исполнения членами Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своих обязанностей установить компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для каждого члена Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в квартал. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год»: Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ Красный котельщик от 25 июня 2008 г. об утверждении Общества с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и утвердить Закрытое акционерное общество «БДО Юникон» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2008 год для аудита бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23 октября 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Л.В. Дзигуа (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” октября 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.