Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров: Внеочередное. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения Общего собрания акционеров: 19 сентября 2019 года; место проведения Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц – Зал.; время проведения Общего собрания акционеров: время открытия Общего собрания акционеров: 14:00. время закрытия Общего собрания акционеров: 15:00. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 101; адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/. 2.4. Кворум общего собрания: На 30 июля 2019 г. - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, составило: 3 854 341 416 571 + 3/7. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «ТГК-1», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.4 вопроса 5, по вопросам 6-8 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7; по вопросу 2 повестки дня собрания 42 397 755 582 285 + 5/7 кумулятивных голосов. На момент открытия Общего собрания акционеров (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.4 вопроса 5, по вопросам 6-8 повестки дня, составило 3 289 786 118 601 голос, что составляет 85,3527% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, составило 36 187 647 304 611 кумулятивных голосов, что составляет 85,3527% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу. На момент окончания регистрации (14 часов 18 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании акционеров и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.4 вопроса 5, по вопросам 6-8, составило 3 289 794 946 423 голоса, что составляет 85,3530% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 36 187 744 410 653 кумулятивных голоса, что составляет 85,3530% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества. 7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 8. Об участии Общества в ассоциации. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием: ПО 1 ВОПРОСУ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» 3 245 657 686 481 (98,6584%) «ПРОТИВ» 43 446 877 807 (1,3207%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 603 608 078 (0,0183%) Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 79 628 274 (0,0024%). Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТГК-1». ПО 2 ВОПРОСУ Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня: №№ п/п Ф.И.О.кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата 1 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ 3 123 608 722 930 8,6317% 2 БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 697 909 913 0,0019% 3 БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 3 123 775 489 584 8,6321% 4 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 3 126 792 652 320 8,6405% 5 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 3 126 426 288 379 8,6395% 6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА 268 352 371 0,0007% 7 МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 3 166 720 739 864 8,7508% 8 МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ 3 116 517 630 703 8,6121% 9 ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 1 726 620 257 136 4,7713% 10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 165 073 043 0,0005% 11 СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 3 129 148 229 821 8,6470% 12 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 3 156 797 866 468 8,7234% 13 ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 3 126 354 433 593 8,6393% 14 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 3 123 801 127 142 8,6322% 15 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 3 126 769 119 843 8,6404% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 483 495 980 0,0013% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 2 591 670 873 0,0072% Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 451 554 544 (0,0040%). Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: 1. Маркелов Виталий Анатольевич; 2. Федоров Денис Владимирович; 3. Сухов Геннадий Николаевич; 4. Дмитриев Андрей Игоревич; 5. Шацкий Павел Олегович; 6. Иванников Александр Сергеевич; 7. Хорев Андрей Викторович; 8. Чуваев Александр Анатольевич; 9. Боровиков Дмитрий Павлович; 10. Абдушукуров Парвиз Фарходович; 11. Марио Дитмар Мацидовски. ПО 3 ВОПРОСУ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» 143 384 779 174 (4,3585%) «ПРОТИВ» 1 143 616 833 868 (34,7626%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 680 716 738 (0,2031%) Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 105 470 860 (60,6757%). Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ПО 4 ВОПРОСУ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» 2 139 312 161 261 (65,0287%) «ПРОТИВ» 1 143 616 416 209 (34,7625%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 809 394 896 (0,2070%) Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 49 828 274 (0,0015%). Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ПО 5 ВОПРОСУ ПО ПОДВОПРОСУ 5.1. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня: «ЗА» 142 980 559 006 (4,3462%) «ПРОТИВ» 1 143 619 669 752 (34,7626%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 090 765 118 (0,2155%) Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 096 806 764 (60,6754%). Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» необходимое число голосов не набрано. ПО ПОДВОПРОСУ 5.2. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня: «ЗА» 142 985 415 655 (4,3463%) «ПРОТИВ» 1 143 619 669 752 (34,7626%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 085 908 469 (0,2154%) Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 096 806 764 (60,6754%). Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» необходимое число голосов не набрано. ПО ПОДВОПРОСУ 5.3. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня: «ЗА» 142 947 671 815 (4,3452%) «ПРОТИВ» 1 143 616 628 874 (34,7626%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 126 693 187 (0,2166%) Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 096 806 764 (60,6754%). Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» необходимое число голосов не набрано. ПО ПОДВОПРОСУ 5.4. ВОПРОСА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня: «ЗА» 143 057 707 232 (4,3485%) «ПРОТИВ» 1 143 616 628 874 (34,7626%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 016 657 770 (0,2133%) Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 096 806 764 (60,6754%). Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.4 повестки дня, для принятия решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «ТГК-1» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»)» необходимое число голосов не набрано. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по 5 вопросу: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ПО 6 ВОПРОСУ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня: «ЗА» 143 021 293 873 (4,3474%) «ПРОТИВ» 1 143 666 523 911 (34,7641%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 052 768 491 (0,2144%) Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 047 214 365 (60,6739%). Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ПО 7 ВОПРОСУ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» 142 972 037 512 (4,3459%) «ПРОТИВ» 1 143 670 281 843 (34,7642%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 098 266 920 (0,2158%) Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 996 047 214 365 (60,6739%). Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ПО 8 ВОПРОСУ Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня: «ЗА» 3 283 737 098 588 (99,8159%) «ПРОТИВ» 220 827 754 (0,0067%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 829 630 776 (0,1772%) Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 243 522 (0,0000%). Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров: Одобрить участие ПАО «ТГК-1» в Ассоциации организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России» (ОГРН 1047796185469, ИНН 7729505098) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации. 2.7. Дата составления и номер протокола: 24.09.2019г. Протокол № 2. 2.8. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 25.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.