Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.» Решение: 1. Утвердить Стандарт размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.10.2018 (Протокол № 6). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год.». Решение: Принять к сведению отчет о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.». Решение: Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на первое полугодие 2019 года согласно Приложениям № 4-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020 – 2023 гг.». Решение: Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020 – 2023 гг., в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год.». Решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: «О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.». Решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года.». Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.». Решение: 1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию в 2018 году отдельных ключевых операционных рисков соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 год.». Решение: Утвердить отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 г. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.06.2019 № 27. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 18.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.