Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» июня 2012 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 28 июня 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» июня 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О приоритетном направлении деятельности Общества: «О внедрении Системы Автоматизированного Проектирования (САПР) воздушных линий электропередач (ВЛ) от 35 кВ и выше». 2. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2012 года. 3. О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2013гг. за 1 квартал 2012 года. 4. О рассмотрении отчета генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики за 1 квартал 2012 года. 5. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «МРСК Сибири» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2012 года. 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества в 1 квартале 2012 года. 7. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.03.2012 (протокол №99/12) по вопросу 16 «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год (п.3.1.) и по вопросу 31: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года». 8. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года. 9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 10. О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года. 12. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2012 год. 13. Об одобрении заключения договора подряда на монтаж защит от дуговых коротких замыканий, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О единовременном премировании генерального директора ОАО «МРСК Сибири». 15. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества. 16. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами. 17. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 28.03.2012г. (протокол №99/12) по вопросу 30 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011г. (протокол №95/11) по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества на 2012 год». 18. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе скорректированной инвестиционной программы) Общества на 2012 год. 19. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.Сухова, д.63, посредством публичного предложения. 21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Сооружение-скважина. Площадь: общая 12 кв.м. Литер: Е. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Степная, д. 7. 22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание столярного цеха с пилорамой литер Ж. Площадь: общая 720.1 кв.м. и движимое имущество, расположенные по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, пр. Южный, д. 37. 23. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146, общая площадь застройки 168.3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7, посредством публичного предложения. 24. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента ОАО «МРСК Сибири» «Система управления строительством важнейших инвестиционных проектов». 25. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 28.03.2012 (протокол №99/12) по вопросу 16 повестки дня: «О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год» (п.3.2. и п.3.3). 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “21” июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.