Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных (с учетом письменного мнения отсутствовавшего члена Совета директоров). Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2021 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Об утверждении условий договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3.1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3.2. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, изменяющей основные условия ранее одобренной и совершенной крупной сделки. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Отчет о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2021 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета компании по всем направлениям деятельности. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 5) О секьюритизации лизинговых активов. Результаты голосования по вопросу: «За» - 7 (Семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет Службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 2 квартал 2021 года в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества. Принято решение: Утвердить условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. По третьему вопросу повестки дня: О совершении Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. По вопросу 3.1: О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку: 1) Дополнительное соглашение № 34 от 12 июля 2021 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 34), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества) (далее – Договор Залога Движимого Имущества); 2) Дополнительное соглашение № 34 от 12 июля 2021 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 34), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – Договор Залога Прав и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – Договоры Залога); (с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года Об Акционерных обществах), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок. По вопросу 3.2: О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, изменяющей основные условия ранее одобренной и совершенной крупной сделки. Принято решение: Одобрить ранее заключенную Обществом сделку (далее - «Сделка»), обусловленную указанными ниже документами и предусматривающую внесение изменений в ранее совершенную единую крупную взаимосвязанную сделку: 1) Дополнительное соглашение №35 от 12 августа 2021 г. к Договору залога движимого имущества №8685-2 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 35), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Движимого Имущества) (далее – Договор Залога Движимого Имущества); 2) Дополнительное соглашение №35 от 12 августа 2021 г. к Договору залога имущественных прав №8685-3 от 18 сентября 2018 г. (с учетом изменений и дополнений по состоянию на дату дополнительного соглашения № 35), заключенного в обеспечение исполнения обязательств по Договору синдицированного кредита № 8685 от 28 августа 2018 года с учетом всех изменений, дополнений и уступок (далее – Дополнительное Соглашение к Договору Залога Прав и совместно с Дополнительным Соглашением к Договору Залога Движимого Имущества именуемые – «Дополнительные Соглашения к Договорам Залога») (далее – Договор Залога Прав и совместно с Договором Залога Движимого Имущества – Договоры Залога); (с которыми члены Совета директоров ознакомлены), на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к Решению по данному вопросу, в качестве сделки, не являющейся крупной, но изменяющей основные условия одобренной и совершенной крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года Об Акционерных обществах), стоимость которой до заключения Сделки составляла более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую первой из заключенных взаимосвязанных сделок, а после заключения Сделки – менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на такую отчетную дату. По четвертому вопросу повестки дня: Отчет о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2021 года, в том числе Отчет об исполнении бюджета компании по всем направлениям деятельности. Принято решение: Принять к сведению отчет о результатах деятельности Общества за 6 месяцев 2021 года, в том числе отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности в соответствии с представленными материалами. По пятому вопросу повестки дня: О секьюритизации лизинговых активов. Принято решение: Принять к сведению доклад на тему: «О секьюритизации лизинговых активов» в соответствии с представленными материалами. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2021 года, Протокол №10/СД-2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 30.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.