Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Станюленайте Я.Э.., одновременно являющегося членом Совета директоров АО «ЭСК РусГидро» и признаваемого в соответствии с п.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», заинтересованным директором. Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции». Решение: Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №4: «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг №2/2014 от 31.12.2014г. между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (Далее – ПАО «РЭСК») и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 1. Определить, что цена Договора возмездного оказания услуг от 31.12.14 № 2/2014 (далее – Договор) между Публичным акционерным обществом «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее – ПАО «РЭСК») и АО «ЭСК РусГидро» в связи с заключением Дополнительного соглашения остается неизменной. 2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Стороны Договора: Заказчик – АО «ЭСК РусГидро»; Исполнитель – ПАО «РЭСК». Предмет Дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор, а именно: изложить срок предоставления реестров платежей на контрольные даты в пункте 3.8 Регламента информационного обмена по централизации трейдинговых функций (Приложение № 2 к Протоколу) в следующей редакции: «По мере публикации в закрытом разделе сайта ОАО «АТС». Не позднее 12:00 (мск) суток х-2, где х- контрольная дата (14, 21, 25 и 28 число месяца), а также не позднее 12:00 (мск) суток х-2 для контрольных дат по заключенным свободным договорам купли-продажи электрической энергии и(или) мощности (при предоставлении Заказчиком за сутки x-3 для контрольных дат по заключенным свободным договорам купли-продажи электрической энергии и(или) мощности счетов-фактур или счетов на оплату)». Вопрос №5: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2015 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 2 квартала 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в течение 2 квартала 2015 года согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2015г. Протокол № 02/132-15 3. Подпись Исполнительного директора ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №3-3/УК от 13.06.2013г.) Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.