Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: На заседании присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. По второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА – 4 человека, ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с пп.19 п.10.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение Договоров купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «Европейская Электротехника Новосибирск», ООО «Европейская Электротехника Поволжье», ООО «Европейская Электротехника Самара» и ООО «Европейская Электротехника Уфа» на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 ноября 2023 года, Протокол № 55-СД/2023. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 22.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.