Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Бовшик Андрей Анатольевич, Исаков Дмитрий Вадимович. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: ЗА: 5; ПРОТИВ: 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров дата проведения, которого – 29 июня 2022г.: 1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года. 4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2021 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 2. Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, дата проведения которого – 29 июня 2022г.: - Утвердить форму и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу); - Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества; -Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; - Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; - Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: • проект годового отчета общества за 2021 год (Приложение №1) • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2021 год (Приложение № 2) • аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год (Приложение №3) • сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4) • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5) • сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6) • проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7) • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8) • отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9) • заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год. (Приложение № 10) • рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11) • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества (Приложение № 12). • сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 13) • бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 14) • заключение внутреннего аудита (Приложение № 15) 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов: Свеженцева Игоря Николаевича Свеженцева Евгения Игоревича Золотову Юлию Николаевну Бовшика Андрея Анатольевича Исакова Дмитрия Вадимовича 4. Выдвинуть для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры: Свеженцева Игоря Николаевича Свеженцева Евгения Игоревича Золотову Юлию Николаевну Бовшика Андрея Анатольевича Исакова Дмитрия Вадимовича 5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022 году следующих кандидатов: Марьина Владимира Сергеевича Скорынину Анастасию Евгеньевну Охрименко Вилию Абдулгалимовну 6. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров и включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Марьина Владимира Сергеевича Скорынину Анастасию Евгеньевну Охрименко Вилию Абдулгалимовну 7. Утвердить следующего кандидата для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9. 8. Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудитора общества в размере 1 300 000 рублей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2022 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 06.06.2022 г; 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 06.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.