Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении плана закупок Общества на 2015 год»: Утвердить план закупок Общества на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по среднесрочной ликвидности, максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет и объяснения Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: -неисполнение скорректированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа), утвержденного решением Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 № 183), в части завершения реализации объектов на территории Чеченской Республики. -неисполнение поручения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», указанного в п.2.5. по вопросу 17 решения Совета директоров от 19.05.2014 (Протокол от 22.05.2014 №166) (превышен плановый уровень потерь электроэнергии за 2014 год на 0,35 процентных пункта, план: 15,22%, факт: 15,57%). -неисполнение поручения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», указанного в п.8.1 по вопросу 7 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) (превышен плановый уровень потерь электроэнергии за 2014 год на 0,35 процентных пункта, план: 15,22%, факт: 15,57%). -неисполнение поручения Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в п.7.1 по вопросу 9 решения Совета директоров от 30.09.2014 (Протокол от 02.10.2014 №175) (превышен плановый уровень потерь электроэнергии за 2014 год на 0,35 процентных пункта, план: 15,22%, факт: 15,57%). 3. Обратить внимание Генерального директора Общества на систематическое невыполнение решений Совета директоров Общества. 4. Привлечь Генерального директора Общества Зайцева Юрия Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде замечания в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на него трудовым договором от 12.05.2014 №21/2014, а именно за невыполнение решений Совета директоров Общества (пункт 4.2.39 трудового договора). 5. Поручить Генеральному директору Общества: 5.1. издать от имени Общества приказ о привлечении Генерального директора Общества Зайцева Юрия Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде замечания; 5.2. подготовить детализированные планы-графики ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, обеспечить их утверждение Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в течение 30 дней с даты проведения настоящего заседания; 5.3. обеспечить доработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, информации за 1-ое полугодие 2015 года о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков. 5.4. обеспечить внедрение эффективных контролей, направленных на безусловное исполнение в полном объеме и в установленные сроки поручений Совета директоров Общества, органов исполнительной власти Российской Федерации, поручений Совета директоров ОАО «Россети» и исполнительных органов ОАО «Россети». 5.5. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества. По вопросу № 4 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества от 28.05.2013 №323/2013 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 28.05.2013 № 323/2013 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор аренды от 28.05.2013 №323/2013 (далее – Договор) с 30.06.2015. 2. Все обязательства Сторон по Договору прекращаются с момента возврата арендованного имущества Арендодателю по акту приема-передачи, который должен быть составлен и подписан уполномоченными представителями Сторон в срок до 30.06.2015 и исполнения Арендатором обязательств по внесению арендной платы, оплате коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг. 3. До подписания акта приема-передачи Стороны производят сверку платежей по Договору и подписывают акт сверки взаимных расчетов. По вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.08.2011 (Протокол от 29.08.2011 №79) по вопросу «Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». По вопросу № 6 «О внесении изменений в решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу №8, от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу №3»: Признать утратившими силу пп. 2.2. п. 2 решения Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу №8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу №3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». По вопросу № 7 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015»: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Обществ и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2015, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности. По вопросу № 8 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно»: Поручить Генеральному директору Общества: 1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Срок: 01.09.2015. 3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. По вопросу № 9 «О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложениями №№6-8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 11 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2014 год»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 12 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 13 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 14 «Об утверждении Страховщика Общества»: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: страховая компания ОАО «СОГАЗ» / вид страхования: добровольное медицинское страхование (ДМС) / период страхования: с 25.06.2015 по 24.06.2016. По вопросу № 15 «Об утверждении скорректированного кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года»: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 15.06.2015 № 199. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 15.06.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.