Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 24.04.2020. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2020. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за отчетный период. 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам отчетного периода, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (участников) общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 5. О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 6. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов контроля Общества, в новой редакции. 7. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов управления Общества, в новой редакции. 8. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. 9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента. Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 Акция обыкновенная именная (дополнительный выпуск) 1-02-00235-А-002 D от 17.10.2019 RU000A100Y68 Акция обыкновенная именная (дополнительный выпуск) 1-02-00235-А-003 D от 17.10.2019 RU000A100Y43 Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/752 Д от 31.12.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 27.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.