Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.07.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О принятии решений по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: 1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «СК «Агроэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями; 2) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «СК «Агроэнерго»; 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «СК «Агроэнерго» путем размещения дополнительных акций. 2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго» договора купли-продажи ценных бумаг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭТК». 4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Родник здоровья». 5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДГК» на 2012 год. 6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго». 7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК»: 1) Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2011 год. 2) Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» _______________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 06 » июля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.