Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О Комитете Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (Одиннадцать) человек. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Гребцов Павел Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 3. Краинский Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго» 4. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 5. Романков Андрей Олегович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 6. Коптин Дмитрий Викторович Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 7. Магазинов Геннадий Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», начальник Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Шаскольского М.А. 8. Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 9. Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго» 10. Пикин Сергей Сергеевич Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Директор Фонда энергетического развития 11. Архипов Игорь Леонидович Начальник Департамента цифровой трансформации ПАО «Россети» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества «Оценка эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в 2019 году» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2020 № 12. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 10.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.