Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года в форме заочного голосования. А также определить: • Дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года. • Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 24 июня 2021 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. • Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22. • Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ПАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР». 2.2.2. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2021 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Бурятзолото» по состоянию на 30 мая 2022 года. 2.2.3. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации определить дату окончания приема от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, установив её – по 19 мая 2022 года (включительно). 2.2.4. В целях исполнения Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации определить следующий текст сообщения акционерам о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах» (Приложение №1): Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» (место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ) уведомляет Вас, что 24 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров общества по итогам 2021 года, которое проводится в форме заочного голосования. В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» до по 19 мая 2022 года (включительно). 2.2.5. Список лиц, которым будут направлены сообщения о приеме предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах определить по состоянию на 18 апреля 2022 года. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2022 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2022, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Г.В. Смирнов 3.2. Дата 18.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.