Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТГК-14 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242 1.5. ИНН эмитента: 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 149 от «02» июля 2012 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: О внесении изменений в структуру исполнительного аппарата Общества Принято решение: Утвердить структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением 1. По вопросу: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика. Принято решение: Утвердить кандидатуру независимого оценщика Общества для определения рыночной стоимости недвижимого имущества: ЭПТК Улан-Удэнской ТЭЦ-1 филиала ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» – Новосибирский филиал ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности». По вопросу: Об одобрении заключения договора строительного подряда на выполнение работ по строительству золошлакопровода в рамках реконструкции существующего золоотвала № 2 Читинской ТЭЦ-1 и определении стоимости услуг по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора строительного подряда на выполнение работ по строительству золошлакопровода от багерной 1 подъема до багерной 2 подъема, согласно проектной документации «по Расширению и реконструкции существующего золоотвала № 2 Читинской ТЭЦ-1», между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: «Подрядчик» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству золошлакопровода от багерной 1 подъема до багерной 2 подъема, согласно проектной документации «по Расширению и реконструкции существующего золоотвала № 2 Читинской ТЭЦ-1», в объеме и цене, определенных сметой. Цена договора: Стоимость работ по договору определена сметной документацией и составляет 8 198 595 (восемь миллионов сто девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 53 копейки, в том числе НДС – 18% в размере 1 205 633 (один миллион двести пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 22 копейки. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания, регулирует отношения сторон, сложившиеся 01 июня 2012 г. и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. По вопросу: Об одобрении заключения дополнительного соглашения и определении объемов и стоимости работ по реконструкции и расширению золоотвала № 2 Читинской ТЭЦ-1, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2012 году, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору подряда и определить, что стоимость работ по реконструкции и расширению золоотвала № 2 Читинской ТЭЦ-1, приобретаемых по дополнительному соглашению к договору подряда, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: «Подрядчик» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет сделки: Согласно условиям дополнительного соглашения Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы по расширению и реконструкции золоотвала № 2 Читинской ТЭЦ-1, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2012 году. Объем работ, подлежащих выполнению подрядчиком в 2012 году, отражён в локальном сметном расчёте, который является неотъемлемой частью дополнительного соглашения к договору подряда от 20.05.2009 № ЧГ-09-526 (Приложение 1, 2, 3, 4 к дополнительному соглашению). Общая стоимость работ, указанная в Приложении № 1, 2, 3, 4 к дополнительному соглашению, составляет 2 321 826 (два миллиона триста двадцать одну тысячу восемьсот двадцать шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18 % в размере 354 176 (триста пятьдесят четыре тысячи сто семьдесят шесть) рублей 88 копеек в базовых ценах 2001 года. Стоимость работ в ценах 2012 года определяется путем умножения стоимости работ в базовых ценах 2001 года на поправочный коэффициент (индекс) в территориальном уровне цен на 3 квартал 2011 года, согласно «Каталога текущих цен и индексов в строительстве», разрабатываемый ежеквартально отделом ценообразования в строительстве Министерства территориального развития Забайкальского края, равный 5,36 и составляет 12 444 988 (двенадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 898 388 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 09 копеек. Срок выполнения работ: объем работ должен быть выполнен Подрядчиком в срок до 31 декабря 2012 года. По вопросу: Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по вывозу золошлаковых отходов (ЗШО) с территории золоотвала Читинской ТЭЦ-2 и определения стоимости услуг по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», являющегося сделкой, в которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора подряда на выполнение работ по вывозу золошлаковых отходов (ЗШО) с территории золоотвала Читинской ТЭЦ-2 филиала ОАО «ТГК-14» «Читинская Генерация», между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: «Подрядчик» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить работы по вывозу золошлаковых отходов (ЗШО) с территории золоотвала Читинской ТЭЦ-2 филиала ОАО «ТГК-14» «Читинская Генерация». Цена договора: Стоимость работ по договору определена сметой и составляет 2 979 044,25 (Два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч сорок четыре рубля 25 копеек), в том числе НДС 18% - 454 430,48 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать рублей 48 копеек) рублей. После подписания договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей суммы договора для приобретения ГСМ. Срок действия договора: Срок производства работ с 20 мая 2012 года по 30 сентября 2012 года. По вопросу: Об утверждении страховщика Общества для заключения договора страхования гражданской ответственности в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов. Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора страхования гражданской ответственности ОАО «ТГК-14», как организации эксплуатирующей опасные производственные объекты Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б). По вопросу: Об одобрении заключения договора аренды муниципального имущественного комплекса объектов теплоснабжения п. Каменск Республики Бурятия. Принято решение: Решение не принято. По вопросу: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества и одобрении временного превышения Целевого и Максимально допустимого Лимитов по текущей ликвидности по итогам фактической бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2012 года. Принято решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества и одобрить временное превышение Целевого и Максимально допустимого Лимитов по текущей ликвидности по итогам фактической бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2012 год. По вопросу: Об установлении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2012 года в размере 14,0% годовых. Принято решение: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2012 года в размере 14,0% годовых. По вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и заседания Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство». Принято решение: 1. Поручить представителям Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство» голосовать «За» принятие следующих решений: 1.1. по вопросу «Об определении повестки дня годового Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «утвердить следующую повестку дня годового Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство»: - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года; - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года; - Об избрании Совета директоров Общества; - Об избрании Ревизионной комиссии Общества; - Об утверждении аудитора Общества.» 1.2. по вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010г.» голосовать «За» принятия следующего решения: «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Спецавтохозяйство» за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» (Приложение № 2)». 1.3. по вопросу: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о распределении прибыли и убытков ОАО «Спецавтохозяйство» по итогам 2011 финансового года» голосовать «За» принятие следующего решения: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года: ПоказательСумма (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:549,0 Распределить на: Резервный фонд27,45 Фонд накопления521,55 Дивиденды- Погашение убытков прошлых лет– 1.4. по вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты» голосовать «За» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не принимать». 2. Поручить представителям Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спецавтохозяйство» голосовать «За» принятие следующих решений: 2.1. по вопросу: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года» голосовать «За» принятие следующего решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Спецавтохозяйство» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года». 2.2. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «За» принятие следующего решения: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года» голосовать «За» принятие следующего решения: утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года: ПоказательСумма (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:549,0 Распределить на: Резервный фонд27,45 Фонд накопления521,55 Дивиденды- Погашение убытков прошлых лет– 2.3 по вопросу «Об избрании Совета директоров ОАО «Спецавтохозяйство» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Спецавтохозяйство» в составе: Жубанов Е.В., Лизунов А.А., Быков С.М., Сухоруков А.В., Анисина О.Р.» 2.4. по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «За» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Разманов Павел Александрович. 2. Суханова Наталья Анатольевна. 3. Ходаков Александр Николаевич». 2.5. по вопросу «Об утверждении Аудитора Общества» голосовать «За» принятие следующего решения: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Доверие». По вопросу: Об одобрении заключения договора займа между ОАО «ТГК-14» и ООО «ЕИРЦ». Принято решение: Решение не принято. По вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» - об одобрении договора займа, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ООО «ЕИРЦ» как крупную сделку и сделку, в соответствии с которой имеется заинтересованность. Принято решение: Решение не принято. По вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении бизнес-плана Общества». Принято решение: Решение не принято. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.И. Васильчук 3.2. Дата: 03.07.2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.