Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2. О квартальном премировании – решение принято. 3. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» - решение принято. 4. Об условиях получения персональных надбавок сотрудниками ПАО «ОАК», а также квартальных премий – решение принято. 5. Определение позиции по формированию органов управления дочерних обществ ПАО «ОАК» - решение принято. 6. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок: По подпункту 6.1.1 – решение принято. По подпункту 6.2.1 – решение принято. По подпункту 6.3.1 – решение принято. По подпункту 6.4.1 – решение принято. По подпункту 6.5.1 – решение принято. По подпункту 6.6.1 – решение принято. По подпункту 6.7.1 – решение принято. По подпункту 6.8.1 – решение принято. По подпункту 6.9.1 – решение принято. По подпункту 6.10.1 – решение принято. По подпункту 6.11.1 – решение принято. По подпункту 6.12.1 – решение принято. По подпункту 6.13.1 – решение принято. По подпункту 6.14.1 – решение принято. По подпункту 6.15.1 – решение принято. По подпункту 6.16.1 – решение принято. По подпункту 6.17.1 – решение принято. По подпункту 6.18.1 – решение принято. По подпункту 6.19.1 – решение принято. По подпункту 6.20.1 – решение принято. По подпункту 6.21.1 – решение принято. По подпункту 6.22.1 – решение принято. По подпункту 6.23.1 – решение принято. По подпункту 6.24.1 – решение принято. По подпункту 6.25.1 – решение принято. По подпункту 6.26.1 – решение принято. По подпункту 6.27.1 – решение принято. По подпункту 6.28.2 – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 6.29.2 – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 6.30.2 – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. 7. Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» Утвердить Методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям совета директоров ПАО «ОАК» (Приложение №1). По вопросу № 2 повестки дня: «О квартальном премировании». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 3 повестки дня: «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» Принять к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК». По вопросу № 4 повестки дня: «Об условиях получения персональных надбавок сотрудниками ПАО «ОАК», а также квартальных премий» Принять к сведению информацию о внесении изменений во внутренние документы ПАО «ОАК», определяющие условия получения персональных надбавок сотрудниками ПАО «ОАК», а также квартальных премий, произведенных в соответствии с поручениями по результатам аудиторской проверки ПАО «ОАК». По вопросу № 5 повестки дня: «Определение позиции по формированию органов управления дочерних обществ ПАО «ОАК» 5.1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 5.2. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 5.3. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок» 6.1.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.2.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.6.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» последующее одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.11.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.12.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.13.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.14.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» последующее одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.16.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» последующее одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.17.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» последующее одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.18.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» последующее одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.19.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.20.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.21.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» одобрение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.22.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.23.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.24.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.25.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.26.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.27.1. Представителям ПАО «ОАК» в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» согласие на совершение сделки с заинтересованностью. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.28.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.29.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. 6.30.2. Согласиться на заключение сделки в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019. По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении планов работы Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» 7.1. Утвердить План работы Комитета по аудиту при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №2). 7.2. Утвердить План работы Комитета по стратегии при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №3). 7.3. Утвердить План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №4). 7.4. Утвердить План работы Комитета по бюджету при Совете директоров на 4 кв. 2019 года – 2 кв. 2020 года (Приложение №5). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2019, № 238. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 18.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.