Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 июля 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об определении даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС №4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС №7: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества. ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в том числе об утверждении формы и текста сообщения. ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС №12: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №13: Об определении цены по договору поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «Сбербанк России», являющемуся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «24» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.