Полный текст:

В ранее опубликованное сообщение от 20.03.2012 Сообщение о существенном факте решения совета директоров внесены дополнения в пункт 2 о решениях принятых советом директоров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.03.2012г., протокол № 5 (155). 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.3.1 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» 25 мая 2012 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. 2. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3. Сообщение о проведении годового Общего собрания осуществить направлением заказных писем акционерам, публикацией в газетах «Республика Башкортостан» и «Красное знамя». 4. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 23 мая 2012 г. 2.3.2 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»: 1.1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 1.3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 1.4. Выплата (объявление) дивидендов. 1.5. Избрание Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». 1.6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НЕФАЗ». 1.7. Утверждение аудитора ОАО «НЕФАЗ». 1.8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». 2.3.3 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 12 апреля 2012 года. 2.3.4 Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров утвердить. 2.3.5 Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, к следующей информации:  годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии;  проекты решений годового общего собрания акционеров;  сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;  рекомендации Совета директоров по распределению прибыли. Информацию предоставлять акционерам по адресу Общества в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 2.3.6 Отчет о соблюдении ОАО «НЕФАЗ» требований законодательства об инсайдерской информации принять к сведению. 2.3.7 Включить в списки кандидатов для голосования в Ревизионную комиссию ОАО «НЕФАЗ» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» следующих лиц:  Гилимьянова Гульнара Насыровна – начальник отдела бизнес планирования и экономического анализа ОАО «НЕФАЗ»;  Зайнакова Фануза Сабитовна – заместитель главного бухгалтера ОАО «НЕФАЗ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов 3.2. Дата: 20.03.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.