Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 ноября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Информация: об исполнении решений Совета директоров ОАО АНК «Башнефть», о рассмотрении доклада председателя Комитета по экспертизе проектов Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении ежеквартального отчета о статусе мероприятий в области HSE по результатам 9 мес. 2014 г. 3. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО АНК «Башнефть» за 3 кв. и 9 мес. 2014 г. (с прогнозом до конца 2014 г.), включая информацию о положении ОАО АНК «Башнефть» на фондовом рынке. 4. Об актуализации Функциональной стратегии ОАО АНК «Башнефть» в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности. 5. О статусе проекта по разработке месторождений им. А.Требса и Р. Титова. 6. О принятии решений в отношении дочернего общества ОАО АНК «Башнефть». 7. О ликвидации филиалов ОАО «АНК «Башнефть» и внесении изменений в Устав Общества. 8. О кадровых вопросах. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 20 ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.