Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 19.03.2014. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2014. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года. 2. Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». 3. Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. 4. О ликвидации (прекращении деятельности) филиала ОАО «Интер РАО» - «Ивановские ПГУ» и о внесении изменений в Устав Общества, связанных с его ликвидацией. 5. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 2013 год. 6. Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 2013 год 7. Об утверждении отчета по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 2013 год. 8. О дополнении перечня годовых контрольных показателей (КП) на 2014 год. 9. Об утверждении ответственного секретаря Центрального закупочного комитета ОАО «Интер РАО» (без права голоса). 10. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.