Полный текст:

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10 – Кворум по всем вопросам имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть»; 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования. 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 26 января 2012 года: 1. Утверждение Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. 3. Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» – 26 января 2012 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125 А, ОАО «Газпром нефть». 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 15 декабря 2011 года, конец операционного дня. 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 26 января 2012 года. 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru не позднее 26 декабря 2011 года. 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. Решили: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 26 января 2012 г.: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 26 января 2012 г.; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 26 января 2012 г.; - проект Устава ОАО «Газпром нефть» в новой редакции. 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 30 декабря 2011 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, либо на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazprom-neft.ru. 6. О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 26 января 2012 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 «декабря» 2011 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 «декабря» 2011 г., Протокол № ПТ-0102/33. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-211 от 29.03.2011) (подпись) М.П. А.В. Дворцов 3.2. Дата “5” декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.