Полный текст:

сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях». 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интеренет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2007 г., Протокол №19/47. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год. Решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 финансового года (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года. Решение: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год (Приложение №2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 230 954 Распределить на: Резервный фонд 1442 Дивиденды 195 590 Инвестиции 33922 Погашение убытков прошлый лет --- Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 39,252143 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 39,252143 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2007 года. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2007 года в размере 19,065157 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам первого квартала 2007 года в размере 19,065157 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества одного из следующих кандидатов: 1) ЗАО БДО «Юникон» (лицензия от 25.06.2002 г. № Е 000547); 2) ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа» 2К Аудит-Деловые консультации» (лицензия от 15.05.2003г № Е004158). Вопрос 6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. 2. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 апреля 2007 года по 15 мая 2007 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: - 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий, а также в день проведения собрания, по месту его проведения. Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3,4,5. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 апреля 2007 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: · Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; · Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 мая 2007 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. Решение: Снять вопрос с повестки дня. Вопрос 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. 2. Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» не позднее 15 апреля 2007 года. Вопрос 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в размере 249 641,32 рублей, в том числе: - оплата услуг Регистратора Общества (ОАО «ЦМД») по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества, в размере 97 451,72 рублей; - оплата услуг ОАО «ЦМД» по изготовлению и рассылке материалов в размере 135 489, 61 рублей; - аренда помещения в размере 16 700 рублей. Вопрос 12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 7. 2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на вышеуказанных условиях не позднее пяти дней с момента принятия настоящего решения. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ И.Б. Герман (подпись) 3.2. Дата 11 апреля 2007 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.