Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Итоги голосования по вопросу 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 6: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по вопросу 7: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 9: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. По пунктам 10.1. – 10.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признается независимым директором). Итоги голосования по пунктам 10.1.-10.2. вопроса 10: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пункту 11.1.1 вопроса 11: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 11.1.2, 11.2 вопроса 11: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пункту 11.3, 11.4 вопроса 11: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 1.1. Избрать Председателем Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «Интер РАО» Кравченко Вячеслава Михайловича – Заместителя Министра энергетики Российской Федерации. ВОПРОС 2: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 2.1.1. Принять к сведению отчеты о деятельности Комитета по стратегии и инвестициям, Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» за период с 25.06.2013 по 25.05.2014 (Приложения №№ 1-3 к настоящему Протоколу). 2.2.1. Установить следующие размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ОАО «Интер РАО» (по стратегии и инвестициям, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям) с момента первого заседания Комитета после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2013 году и до первого заседания Совета директоров в новом составе после годового Общего собрания акционеров 2014 года: Вознаграждение = 70 000 рублей × j/m, где j – количество заседаний Комитета, в которых принимал участие соответствующий секретарь Комитета в отчетном периоде; m – количество заседаний Комитета в отчетном периоде. 2.2.2. Определить размер вознаграждения ведущего эксперта Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений Ю.Х. Шакировой, выполнявшей функции секретаря Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей. 2.2.3. Определить размер вознаграждения руководителя Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками С.К. Юдина, выполнявшего функции секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей. 2.2.4. Определить размер вознаграждения руководителя Блока управления персоналом и организационного развития С.В. Пучки, выполнявшего функции секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 25.06.2013 по 25.05.2014, в сумме 70 000 рублей. 2.2.5. Вознаграждения, установленные в пунктах 2.2.1 - 2.2.4 настоящего решения, выплачиваются в течение 30 дней после заседания Совета директоров, на котором принято решение об установлении размера вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров Общества. ВОПРОС 3: Об утверждении внутренних документов ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 4: Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. Принятое решение: 4.1. Утвердить консолидированную программу управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2014-2016 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 5: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 5.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 6.1. Утвердить Отчет об исполнении бизнес-план Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года. Принятое решение: 7.1. Утвердить отчет по закупочной деятельности ОАО «Интер РАО» за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 8: О рассмотрении результатов ежегодной самооценки Совета директоров ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 8.1. Принять к сведению Отчет о дистанционной оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу). 8.2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Интер РАО» выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров. ВОПРОС 9: Об утверждении Отчета об итогах погашения акций. Принятое решение: 9.1. Утвердить Отчет об итогах погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. ВОПРОС 10: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, не раскрывать сведения об условиях сделки, лицах, являющихся сторонами сделки, одобренной настоящим решением. ВОПРОС 11: Об определении позиции ОАО «Интер РАО» (представителей ОАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 11.1. Поручить представителю единственного акционера ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» принять следующее решение по вопросу «Об одобрении крупных сделок»: 11.1.1. Одобрить договор займа между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» № б/н от 01.07.2011 в редакции дополнительного соглашения, являющийся во взаимосвязи с Соглашением № 101530 от 21.03.2007 крупной сделкой, заключаемый на существенных условиях в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Протоколу. 11.1.2. Одобрить соглашение между ОАО «Интер РАО» и ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ» № 101530 от 21.03.2007 в редакции дополнительного соглашения, являющееся во взаимосвязи с Договором займа № б/н от 01.07.2011 крупной сделкой, заключаемое на существенных условиях в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. 11.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению. 11.3. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Протоколу. 11.4. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2014, № 118. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.