Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам № 1 – 6 (6.2-6.5), 7 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решение по вопросу 6 (6.1) принято большинством членов Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета Президента об исполнении решений Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Президента об исполнении решений Совета директоров ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Общества за 7 месяцев 2018 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Общества за 7 месяцев 2018 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О бюджетном послании Совета директоров Общества на 2019 г. Принятое решение: 1. Одобрить бюджетное послание Совета директоров Общества на 2019 г. согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об оценке работы Корпоративного секретаря Общества по итогам 2017-2018 гг. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» Коржевской А.Ю. в соответствии с Приложением 3 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении плана мероприятий по повышению качества корпоративного управления в Обществе. Принятое решение: 1. Принять к сведению план мероприятий по повышению качества корпоративного управления ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 6.1. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 6.2. 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации по голосованию согласно Приложению 5 к Протоколу. 6.3. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 6 к Протоколу. 6.4. 1. Одобрить заключение Подконтрольными ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», Valsta LTD, POLLUKS INVESTMENTS LIMITED) сделок на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц, а также рекомендовать членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных и Зависимых лиц одобрить сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 6.5. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 сентября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 21/18 от 07.09.2018 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-33-18 от 07.04.2018г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” сентября 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.