Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 10 сентября 2021 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №4 «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование: 4.1. Признать правомочным предложение акционера ПАО «МТС-Банк» о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» в 2022 году и включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «МТС-Банк» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк» следующих кандидатов: 1. Барсегян Алексей Визскопбович 2. Галактионова Инеса 3. Горбунов Александр Евгеньевич 4. Евтушенкова Наталия Николаевна 5. Каменский Андрей Михайлович 6. Левыкина Галина Алексеевна 7. Николаев Вячеслав Константинович 8. Павлова Ирина Павловна 9. Починок Наталья Борисовна 10. Филатов Илья Валентинович 11. Carl-Olav Scheible 12. Douglas Ware Gardner Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 июня 2022 года. Протокол № 581. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 01.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.