Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 3: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 5: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 6: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос №7: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос №8: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 9.1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 9.2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 11.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. вопрос № 11.2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4. вопрос № 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. вопрос № 13: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 14.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 14.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 15: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 16.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 16.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 16.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года. Решение: 1. Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2016. 3. Согласовать временное превышение целевого лимита по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2016. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о выполнении протокольного поручения Совета директоров 21.04.2016 по итогам рассмотрения вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об исполнении планов-графиков проектирования и строительства компенсирующих мероприятий в ОЭС Северо-Запада России, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1623-р (конфиденциально). Решение: Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 6: О рекомендациях по результатам Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. (конфиденциально) Решение: Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 7: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проектов инвестиционной программы Общества («Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Кузнечевская», «Строительство ВЛ 110 и ПС «Верховье», «Строительство ВЛ 110 кВ ПС №102 – ПС «Моглино»). Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 8: О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Викулина Сергея Николаевича на должность заместителя Генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». Решение принято. ВОПРОС № 9: О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Лавровой Марины Александровны. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Покровского Сергея Вадимовича – заместителя исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимого директора. Решение принято. ВОПРОС № 10: О рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества. Решение: 1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2016 год. Решение: 1. Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 12: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2016-2020 гг. Решение: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) на период 2016-2020 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2015-2019 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол № 172/14). Решение принято. ВОПРОС № 13: Об одобрении энергосервисного договора на выполнение работ и услуг по оснащению многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена энергосервисного договора на выполнение работ и услуг по оснащению многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии, заключаемого между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор), определяется в виде процентов от фактической величины экономии денежных средств на компенсацию потерь электрической энергии при передаче (в стоимостном выражении). Цена Договора не может превышать полную расчетную стоимость 4 769 806 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шесть) руб. 55 коп., в том числе НДС 18% 727 597 (Семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 61 коп. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» - Заказчик; ООО «АйТи Энерджи Сервис» - Энергосервисная компания. Предмет договора: Энергосервисная компания выполняет работы и услуги по оснащению многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (далее - мероприятия) в соответствии с требованиями технического задания (Приложение №1 Договора), а Заказчик оплачивает выполненные мероприятия Энергосервисной компании за счет экономии затрат на компенсацию потерь электроэнергии в результате реализации указанных мероприятий. Перечень и описание мероприятий, которые обязана выполнить Энергосервисная компания, срок реализации мероприятий, элементы сети, на которых предполагается реализация мероприятий, указаны в Техническом задании, которое является неотъемлемой частью Договора. Энергосервисная компания обязуется выполнить мероприятия в полном соответствии с Техническим заданием. Энергосервисная компания обязуется передать в аренду Заказчику смонтированное в рамках Договора оборудование на условиях Договора. Энергосервисная компания обязуется по окончании действия или досрочного прекращения Договора продать (передать в собственность) Заказчику, а Заказчик приобрести смонтированное в рамках Договора оборудование по выкупной стоимости, равной рассчитанному на условиях Договора размеру арендной платы за последний период, на условиях отдельно заключаемого Сторонами договора купли-продажи. Цена договора: Цена Договора определяется в виде процентов от фактической величины экономии денежных средств на компенсацию потерь электрической энергии при передаче (в стоимостном выражении). Цена Договора не может превышать полную расчетную стоимость 4 769 806 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шесть) руб. 55 коп., в том числе НДС 18% 727 597 (Семьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 61 коп. Сумма оплаты по Договору включает в себя арендную плату и вознаграждение Энергосервисной компании. Заказчик возмещает затраты Энергосервисной компании ежемесячными платежами за аренду установленного оборудования и последующим выкупом установленного оборудования. Выкуп установленного оборудования происходит в случае, когда предстоящий ежемесячный платёж становится равным или меньше, чем затраты, оставшиеся не возмещёнными Энергосервисной компании. Экономия денежных средств за отчетный период распределяется между Заказчиком и Энергосервисной компанией в пропорции 10% и 90% соответственно. Срок оказания услуг: Начало: с момента подписания Договора. Окончание: не позднее 122 дней с даты начала работ. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии / копии подписанного Исполнителем экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Решение принято. ВОПРОС № 14: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». ВОПРОС № 15: Об отмене Положения по управлению Движением потоков наличности Общества. Решение: Отменить Положение по управлению Движением потоков наличности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.04.2008 (протокол № 29/9). Решение принято. ВОПРОС № 16: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Катаева Сергея Михайловича. 2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича, Заместителя Главного инженера ПАО «Россети». 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Магадеева Руслана Раисовича. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.11.2016 г. № 223/14. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора - главный инженер (по доверенности от 21.06.2016) ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Кузьмин И.А. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 24.11.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.