Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О кадровых вопросах». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». 4.1. О приобретении ОАО АНК «Башнефть» акций ОАО «ОНК» Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.1.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 5.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 5 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 3 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Брусиловой Елены Анатольевны 08.12.2014. 2. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 09.12.2014: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 5) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 6) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 7) Пилипенко Андрей Владимирович, Вице-президент по безопасности; 8) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом; 9) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 10) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 11) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор. Вопрос 4 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Решение: 4.1. Принять решение об изменении доли участия ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «ОНК» (ОГРН 1117746969340, ИНН 7710902359, адрес места нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1) путем приобретения ОАО АНК «Башнефть» 211 320 (Двести одиннадцать тысяч триста двадцать) обыкновенных бездокументарных именных акций Общества, что составляет 2 (Два) % уставного капитала Общества. 4.1.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи акций ОАО «ОНК. Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2014г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.12.2014г., Протокол №23-2014. 3. Подпись Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева Дата 08 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.