Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О структуре ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.1. Утвердить общую структуру Общества. 1.2. Определить в качестве базовых структурных единиц - функциональный департамент и заместитель генерального директора. 1.3. Поручить исполнительной дирекции (Саламатов В.Ю.): 1.3.1. Уточнить первоочередные задачи функциональных департаментов; 1.3.2. Провести организационно-штатные мероприятия в соответствии с новой структурой в установленном порядке. По второму вопросу повестки дня: «О назначении заместителей генерального директора Общества». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. В соответствии с пп. 27 п.9.3.1. Устава ОАО «ЦМТ» назначить: - Кудряшова Сергея Александровича на должность заместителя генерального директора, освободив его от ранее занимаемой должности заместителя генерального директора по финансам и экономике; - Оселедько Викторию Владимировну на должность заместителя генерального директора, освободив ее от ранее занимаемой должности заместителя генерального директора по стратегическому развитию; - Пасика Владимира Ивановича на должность заместителя генерального директора, освободив его от ранее занимаемой должности заместителя генерального директора по социальному развитию и безопасности. 2.2. Генеральному директору ОАО «ЦМТ» (Саламатов В.Ю.) провести необходимые мероприятия по оформлению назначений и распределению обязанностей между заместителями генерального директора в установленном порядке. По третьему вопросу повестки дня: «О назначении членов Правления ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: В соответствии с Уставом ОАО «ЦМТ» (пп. 19 п. 9.3.2 и пп. 9.4.3, 9.4.4.) назначить Правление ОАО «ЦМТ» в составе: Председатель Правления: Саламатов Владимир Юрьевич - генеральный директор Члены Правления: Давыдов Сергей Александрович - первый заместитель генерального директора Кудряшов Сергей Александрович - заместитель генерального директора Оселедько Виктория Владимировна - заместитель генерального директора Пасик Владимир Иванович - заместитель генерального директора Богословская Вера Леонидовна - главный бухгалтер Кудряшов Юрий Николаевич - руководитель Департамента корпоративного управления По четвертому вопросу повестки дня: «О Комитете Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Общества». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать членами Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по стратегическому развитию: - Страшко Владимира Петровича - заместителя председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ»; - Беднова Сергея Сергеевича - члена Совета директоров ОАО «ЦМТ»; - Гавриленко Анатолия Григорьевича - члена Совета директоров ОАО «ЦМТ»; - Саламатова Владимира Юрьевича - члена Совета директоров, генерального директора ОАО «ЦМТ». По пятому вопросу повестки дня: «О плане мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 26.04.2013 года». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Одобрить план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании ОАО «ЦМТ» 26 апреля 2013 г., с учетом результатов обсуждения. 5.2. Правлению ОАО «ЦМТ» обеспечить реализацию плана мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, поступивших от акционеров на годовом общем собрании ОАО «ЦМТ» 26 апреля 2013 г., и представить Совету директоров отчет о его выполнении при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 года. По шестому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета директоров ОАО «ЦМТ» на период с апреля 2013 г. по апрель 2014 г.». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Одобрить проект плана работы Совета директоров ОАО «ЦМТ» на период с апреля 2013 г. по апрель 2014 г.; 6.2. Членам Совета директоров, с учетом состоявшегося обсуждения, представить свои предложения и уточнения в проект плана работы, для рассмотрения и утверждения его на следующем заседании Совета директоров. Вопросы включенные в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров: По седьмому вопросу повестки дня: «Информация об ОАО «ЦМТ – Краснодар». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 7.1. Принять к сведению информацию Правления Общества о предпринятых мерах по повышению эффективности управления ОАО «ЦМТ-Краснодар» в соответствии с поручением Совета директоров от 13 марта 2013 (Протокол №10). 7.2. Исполнительной дирекции проработать совместно с акционерами ОАО «ЦМТ-Краснодар» вопрос о выполнении обязательств ОАО «ЦМТ-Краснодар» перед ОАО «ЦМТ», с учетом возможности их выполнения за счет реализации имущества ОАО «ЦМТ-Краснодар» по стоимости, определенной независимым оценщиком. По восьмому вопросу повестки дня: «О Комитете Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 8.1. Создать в Совете директоров ОАО «ЦМТ» Комитет по кадрам и вознаграждениям. 8.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям. 8.3. Назначить Заместителя председателя Совета директоров ОАО «ЦМТ» Страшко Владимира Петровича председателем Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям. 8.4. Избрать членами Комитета Совета директоров ОАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: - Адамяна Сержа Бахшиевича – члена Совета директоров ОАО «ЦМТ»; - Гавриленко Анатолия Григорьевича - члена Совета директоров ОАО «ЦМТ»; - Теплухина Павла Михайловича – члена Совета директоров. По девятому вопросу повестки дня: «О премировании по итогам работы в 2012 году». Итоги голосования: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять предложения исполнительной дирекции о премировании по итогам работы ОАО «ЦМТ» в 2012 году в рамках бюджета. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2013 г., Протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.