Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении количественного состава и избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 человек. 2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Варламов Николай Николаевич - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»; Чевкин Дмитрий Александрович - Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»; Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»; Шумахер Наталья Алексеевна - Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра»; Зимнухова Ксения Евгеньевна - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Лихов Х.М.; Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 человек. 2. Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: Варламов Николай Николаевич - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «Россети»; Чевкин Дмитрий Александрович - Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»; Эрпшер Наталия Ильинична - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»; Шумахер Наталья Алексеевна - Главный специалист управления реализации прав собственности Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Центра»; Зимнухова Ксения Евгеньевна - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 3. Избрать Варламова Николая Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.07.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 от 13.07.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «13» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.