Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике ОАО «ОАК»: «ЗА» – 11 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по подпункту 1: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 2: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 3: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 4: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 5: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 6: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 7: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 8: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 9: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 10: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 11: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 12: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 13: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 14: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 15: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 16: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 17: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 18: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 19: «ЗА» – 12 (двенадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 20: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 21: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 22: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 4 (четырех) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 23: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 24: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 25: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 26: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 27: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 28«ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 29: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 30: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 31: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 32: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 33: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 34: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 35: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 36: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 37: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 38: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 39: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об утверждении внутренних документов по финансовой и информационной политике ОАО «ОАК»: Утвердить следующие внутренние документы по финансовой политике ОАО «ОАК»: 1) о политике по управлению собственным капиталом ОАО «ОАК»; 2) о политике по управлению ликвидностью ОАО «ОАК»; 3) о политике по управлению заемным капиталом ОАО «ОАК»; 4) о политике по мониторингу и контролю финансового состояния ДЗО; 5) о дивидендной политике ОАО «ОАК»; 6) об инвестиционной политике ОАО «ОАК»; 7) об информационной политике ОАО «ОАК». По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 829-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 835-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 841-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 824-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерений, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники № 831-504-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор о предоставлении права на использование зданий, сооружений, помещений, оборудования, стендов, средств измерения, технической документации и средств программного обеспечения, необходимых для осуществления разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о предоставлении банковской гарантии № 6416г/12 между ОАО «OAK» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в пользу акционеров - владельцев ценных бумаг ОАО «НАЗ «Сокол». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 4 к Государственному контракту от 16.08.2011 № 11411.1003800.18.048 с Минпромторгом России. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работы «Проработка возможности расширения модельного ряда МС-21 и определение перспектив развития» (шифр «МС-ШФ») между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи авиаимущества и предоставления услуг, связанных с подготовкой авиаимущества для экспорта в Союз Мьянма, между ОАО «OAK» и ОАО «ВАСО». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о расторжении Договора купли-продажи авиаимущества и предоставления услуг от 18.05.2010 № П078/10-1672, связанных с подготовкой авиаимущества для экспорта в Союз Мьянма между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работ по теме «Разработка общих требований к программному обеспечению для разработки и комплексирования бортового радиоэлектронного оборудования» между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Центр комплексирования». 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение работы «Исследование и разработка концепции создания широкофюзеляжного варианта модификации магистрального самолета XXI века МС-21», шифр «МС-ШФ», между ОАО «ОАК» и ЗАО «НГТС». 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручения № 274-502-04/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручения № 338-502-05/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручения № 336-502-05/12/95212991 между ОАО «ОАК» и ОАО «НАЗ «Сокол». 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручения между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. Горбунова». 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор № 11-519-01/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – кредитный договор № 877кл/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК». 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства № 794пч/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ОАО «ВАСО». 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 7 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 8 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 9 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 10 к договору № 524-506-09/11/11-214/362 между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой». 30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 6 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 7 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 9 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 10 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 11 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 12 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 14 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 15 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». 39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 18 к договору № 580-506-09/11 между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2013 г., № 79. 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 27.12.2012 № 157 3.2. Дата: 27 февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.