Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «против», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 9 повестки дня заседания «Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии»: Итоги голосования по данному вопросу: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магнит» Райана Чарльза Эммитта». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магнит» Фоли Пола Майкла». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» Чурикова Никиту Александровича». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Утвердить Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в составе: - Моват Грегор Виллиам; - Симмонс Джеймс Пэт; - Присяжнюк Александр Михайлович». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту Мовата Грегора Виллиама». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в составе: - Симмонс Джеймс Пэт; - Фоли Пол Майкл; - Присяжнюк Александр Михайлович». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям Симмонса Джеймса Пэта». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии в количестве 3 (трех) человек в составе: - Симмонс Джеймс Пэт; - Махнев Алексей Петрович; - Фоли Пол Майкл». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Избрать Председателем Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии Фоли Пола Майкла». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 мая 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 07.05.2018. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Х.Э. Помбухчан 3.2. Дата 08.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.