Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров вопрос об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» Богатырева Г.О. и Сакуна Б.В. со следующим проектом решения: «Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Договор поручительства № KRO/8355-П/1 (далее – Поручительство), планируемый к заключению между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ПАО «БИНБАНК» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» по Договору № KRO/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии) на следующих условиях: стороны: ПАО «БИНБАНК» - Гарант, Банк; ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал; предмет сделки: Поручитель в полном объеме обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № KRO/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года, заключенному между Банком и Должником, в том числе по следующим условиям: сумма банковской гарантии - 2 475 066 620,27 руб. (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать руб. 27 коп.); срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств; срок действия банковской гарантии - с 16 октября 2015 года до 10 марта 2018 года (включительно); размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия; размер неустойки за неисполнение обязательств по возмещению Гаранту уплаченных по гарантии сумм в установленном Договором о предоставлении банковской гарантии порядке, включая сумму возмещения, уплаченную Бенефициару Гарантом за нарушение им обязательства перед Федеральным агентством воздушного транспорта (далее – Бенефициар) (при наличии) и за не уплату вознаграждения за выдачу гарантии в размере и порядке, установленном Договором о предоставлении банковской гарантии – 0,15 (Ноль целых и пятнадцать сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки включительно по день фактической уплаты денежных средств включительно. Банковской гарантией обеспечивается исполнение Принципалом обязательств, установленных Государственным контрактом № 0373100090915000029 от 24 августа 2015 года (далее – Государственный контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск)», заключенным между Принципалом и Бенефициаром. Срок действия Поручительства – до 10 марта 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 ГК РФ. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником. По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии. 2) Договор о предоставлении договора поручительства, планируемый к заключению на следующих условиях: стороны: ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал; предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу ПАО «БИНБАНК» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № KRO/8355-П/1 (далее – Поручительство) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору № KRO/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года, в том числе по следующим условиям: сумма банковской гарантии - 2 475 066 620,27 руб. (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать руб. 27 коп.); срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств; срок действия банковской гарантии - с 16 октября 2015 года до 10 марта 2018 года (включительно); размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия. Срок действия Поручительства – до 10 марта 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 ГК РФ. Срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Поручительства. Вознаграждение Поручителя - за предоставленное Поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале. По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии». Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 января 2016 г. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 11 января 2016 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 11 января 2016 г. включительно. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены либо по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, подъезд 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 04 декабря 2015 г. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров. Сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества не позднее 21 декабря 2015 г. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. включительно с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 декабря 2015 г. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное направление бюллетеней для голосования акционерам Общества. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров: «1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Договор поручительства № KRO/8355-П/1 (далее – Поручительство), планируемый к заключению между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ПАО «БИНБАНК» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» по Договору № KRO/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года (далее – Договор о предоставлении банковской гарантии) на следующих условиях: стороны: ПАО «БИНБАНК» - Гарант, Банк; ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал; предмет сделки: Поручитель в полном объеме обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № KRO/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года, заключенному между Банком и Должником, в том числе по следующим условиям: сумма банковской гарантии - 2 475 066 620,27 руб. (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать руб. 27 коп.); срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств; срок действия банковской гарантии - с 16 октября 2015 года до 10 марта 2018 года (включительно); размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия; размер неустойки за неисполнение обязательств по возмещению Гаранту уплаченных по гарантии сумм в установленном Договором о предоставлении банковской гарантии порядке, включая сумму возмещения, уплаченную Бенефициару Гарантом за нарушение им обязательства перед Федеральным агентством воздушного транспорта (далее – Бенефициар) (при наличии) и за не уплату вознаграждения за выдачу гарантии в размере и порядке, установленном Договором о предоставлении банковской гарантии – 0,15 (Ноль целых и пятнадцать сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки включительно по день фактической уплаты денежных средств включительно. Банковской гарантией обеспечивается исполнение Принципалом обязательств, установленных Государственным контрактом № 0373100090915000029 от 24 августа 2015 года (далее – Государственный контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск)», заключенным между Принципалом и Бенефициаром. Срок действия Поручительства – до 10 марта 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 ГК РФ. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником. По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии. 2. Договор о предоставлении договора поручительства, планируемый к заключению на следующих условиях: стороны: ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель; ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал; предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу ПАО «БИНБАНК» (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № KRO/8355-П/1 (далее – Поручительство) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору № KRO/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года, в том числе по следующим условиям: сумма банковской гарантии - 2 475 066 620,27 руб. (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать руб. 27 коп.); срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств; срок действия банковской гарантии - с 16 октября 2015 года до 10 марта 2018 года (включительно); размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия. Срок действия Поручительства – до 10 марта 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 ГК РФ. Срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Поручительства. Вознаграждение Поручителя - за предоставленное Поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале. По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии». Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2015 г., протокол б/н. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 25 ноября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.