Полный текст:

Пресс-релиз о принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров по данным вопросам. Вопрос 3 повестки дня «О кадровых вопросах». Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Брусиловой Елены Анатольевны 08.12.2014. 2. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 09.12.2014: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 5) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 6) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 7) Пилипенко Андрей Владимирович, Вице-президент по безопасности; 8) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом; 9) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 10) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 11) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор. Вопрос 4 повестки дня «Об участии ОАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Решение: 4.1. Принять решение об изменении доли участия ОАО АНК «Башнефть» в уставном капитале ОАО «ОНК» (ОГРН 1117746969340, ИНН 7710902359, адрес места нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр. 1) путем приобретения ОАО АНК «Башнефть» 211 320 (Двести одиннадцать тысяч триста двадцать) обыкновенных бездокументарных именных акций Общества, что составляет 2 (Два) % уставного капитала Общества. 4.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 04 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.