Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Технический режим: видеоконференцсвязь Москва - Лондон По вопросам 1, 5, 6, 8-12 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Морозова Дениса Станиславовича, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2 Результаты голосования и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня: В связи с отсутствием директивы Правительства Российской Федерации по вопросу «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)» по предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается исключить из повестки дня заседания вопрос «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». По предложению члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Местникова С.В. и в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается исключить из повестки дня заседания вопрос «Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». По предложению члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Местникова С.В. и в соответствии с пунктом 9.3 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается исключить из повестки дня заседания вопрос «Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Исключить из повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». По предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «О возложении функций Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О возложении функций Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». По предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Российской Федерацией о совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций открытого акционерного общества Алмазный Мир». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Российской Федерацией о совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций открытого акционерного общества Алмазный Мир». По предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об одобрении сделки с заинтересованностью: соглашение о дополнительном вкладе АК «АЛРОСА» (ОАО) в совокупный вклад учредителей НПФ Алмазная осень». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки с заинтересованностью: соглашение о дополнительном вкладе АК «АЛРОСА» (ОАО) в совокупный вклад учредителей НПФ Алмазная осень». По предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи горюче-смазочных материалов, запчастей и автотракторных материалов». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи горюче-смазочных материалов, запчастей и автотракторных материалов». По предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об одобрении безвозмездной сделки по целевому финансированию расходов на сохранение льгот бывшим работникам Удачнинского отделения Управления жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА» (ОАО), трудоустроившимся в МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» с 01.07.2014 и покрытие убытков в связи с недостаточностью тарифов, связанных с оказанием МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» населению жилищных услуг». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении безвозмездной сделки по целевому финансированию расходов на сохранение льгот бывшим работникам Удачнинского отделения Управления жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА» (ОАО), трудоустроившимся в МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» с 01.07.2014 и покрытие убытков в связи с недостаточностью тарифов, связанных с оказанием МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» населению жилищных услуг». По предложению начальника Управления корпоративного обеспечения – корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)». 1. О возложении функций Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Возложить на Южанова Илью Артуровича исполнение функций Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Андреева Фёдора Борисовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Борисова Егора Афанасьевича; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Данчикову Галину Иннокентьевну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Борисова Егора Афанасьевича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Дубинина Сергея Константиновича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Кононову Надежду Егоровну; - Ложевского Игоря Арнольдовича; - Морозова Дениса Станиславовича. 2. Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Захарова Дмитрия Петровича; - Кондратьеву Валентину Ильиничну; - Ложевского Игоря Арнольдовича; - Морозова Дениса Станиславовича; - Фёдорова Олега Романовича. 3. Избрать Фёдорова Олега Романовича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 5. Об избрании корпоративного секретаря АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Лекарева Андрея Григорьевича Корпоративным секретарем АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. Об утверждении регистратора АК «АЛРОСА» (ОАО) и условий договора с ним. Результаты голосования: «За» - 7 голосов: Андреев Ф.Б., Дубинин С.К., Ложевский И.А., Морозов Д.С., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 7 голосов: Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Осипова Н.А. «Воздержался» - нет. Решение не принято. По предложению члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), исполняющего функции Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), Южанова И.А. и в соответствии с пунктом 7.11 Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 29 июня 2013 года (протокол №30), Наблюдательному совету предлагается включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос «Об отмене решения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 06 июня 2014 года (протокол заочного голосования Наблюдательного совета №А01/214-ПР-НС) по вопросу «О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об отмене решения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 06 июня 2014 года (протокол заочного голосования Наблюдательного совета №А01/214-ПР-НС) по вопросу «О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»». 7. Об отмене решения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 06 июня 2014 года (протокол заочного голосования Наблюдательного совета №А01-101/215) по вопросу «О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Отменить решение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 06 июня 2014 года (протокол заочного голосования Наблюдательного совета №А01/214-ПР-НС) по вопросу «О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». 2. Возложить на ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» функции платежного и налогового агента по выплате дивидендов за 2013 год физическим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Включить в повестку дня заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об утверждении регистратора АК «АЛРОСА» (ОАО) и условий договора с ним» по итогам открытой закупочной процедуры по выбору исполнителя для оказания услуг регистратора и услуг по выплате и учету доходов по эмиссионным ценным бумагам в срок до 10 октября 2014 года. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Российской Федерацией о совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций открытого акционерного общества «Алмазный Мир». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Российской Федерацией о совместной консолидированной продаже на аукционе пакетов акций открытого акционерного общества «Алмазный Мир», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) (далее - Акционер № 1) - АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее - Акционер № 2) Предмет сделки: Совместная продажа единым лотом на аукционе, который должен быть проведён независимым продавцом, определенным Правительством Российской Федерации в качестве агента по продаже находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Алмазный мир» (далее – Продавец): - принадлежащих Акционеру № 1 - 1 738 935 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Алмазный Мир», государственный номер выпуска 1 01-04025-А, что составляет 52,3725% от общего количества акций ОАО «Алмазный Мир»; - принадлежащих Акционеру № 2 - 1 572 760 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Алмазный Мир», государственный номер выпуска 1 01-04025-А, что составляет 47,3677% от общего количества акций ОАО «Алмазный Мир»(далее – Акции). Цена сделки: не определяется для данного договора. Иные финансовые условия: Начальная цена продажи консолидированного пакета Акций на аукционе будет предварительно определена Продавцом в соответствии с отчетом об оценке Акций и должна быть письменно согласована с Акционером № 2 путем обмена письмами или путём заключения дополнительного соглашения к заключенному между Акционером № 2 и Продавцом договору. Денежные средства, полученные от продажи Акций на аукционе, распределяются между Акционером № 1 и Акционером № 2 пропорционально владению Акциями по следующей формуле: общая цена акций, определённая по итогам аукциона, делённая на количество акций, проданных на аукционе, умноженная на количество акций, принадлежащих соответствующему Акционеру. Отношения Сторон с Продавцом регулируются заключаемыми с ним договорами, которыми, в том числе, определяется размер вознаграждения Продавца за организацию продажи Акций. 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью: соглашение о дополнительном вкладе АК «АЛРОСА» (ОАО) в совокупный вклад учредителей НПФ «Алмазная осень». Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о дополнительном вкладе АК «АЛРОСА» (ОАО) в совокупный вклад учредителей НПФ «Алмазная осень» - в следующем размере (размер дополнительного вклада в совокупный вклад учредителей НПФ «Алмазная осень») – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашение о дополнительном вкладе АК «АЛРОСА» (ОАО) в совокупный вклад учредителей НПФ «Алмазная осень» - на следующих существенных условиях: Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) и НПФ «Алмазная осень»; Предмет сделки: перечисление АК «АЛРОСА» (ОАО) в НПФ «Алмазная осень» денежных средств в качестве дополнительного вклада в совокупный вклад учредителей НПФ «Алмазная осень». Цена сделки (размер дополнительного вклада в совокупный вклад учредителей НПФ «Алмазная осень»): 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. 10. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи горюче-смазочных материалов, запчастей и автотракторных материалов. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену отчуждаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) горюче-смазочных материалов, запчастей и автотракторных материалов в размере 60 163 861 (Шестьдесят миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 14 копеек, в том числе НДС-18%. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи горюче-смазочных материалов, запчастей и автотракторных материалов на следующих существенных условиях: - Стороны: Продавец: АК «АЛРОСА» (ОАО) (структурное подразделение – Амакинская геологоразведочная экспедиция); Покупатель: ОАО «Алмазы Анабара»; - Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю горюче смазочные материалы (ГСМ) запчасти и автотракторные материалы (МТР), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. - Общая предельная цена сделки: 60 163 861 (Шестьдесят миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 14 копеек, в том числе НДС 18% . - Сроки передачи товара: Товар должен быть передан покупателю в срок до 31 декабря 2014 года. - Порядок расчетов: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца ежемесячно, на основании выставленного счета. 11. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену работ по выполнению цементационно-мерзлотной завесы (ЦМЗ) на гидроузле реки Сытыкан в 2014 г. в сумме 25 833 695 (Двадцать пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей, в том числе НДС - 18%. 2. Одобрить сделку между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет договора: выполнение цементационно-мерзлотной завесы (ЦМЗ) на гидроузле реки Сытыкан в 2014г. - Стороны договора: АК «АЛРОСА (ОАО) – Заказчик; ООО «АЛРОСА-Спецбурение» - Подрядчик. - Цена договора: 25 833 695 (Двадцать пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи шестьсот девяносто пять) рублей, в том числе НДС - 18%. - Срок выполнения работ с 17.04.2014 по 30.11.2014. 12. Об одобрении безвозмездной сделки по целевому финансированию расходов на сохранение льгот бывшим работникам Удачнинского отделения Управления жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА» (ОАО), трудоустроившимся в МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» с 01.07.2014 и покрытие убытков в связи с недостаточностью тарифов, связанных с оказанием МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» населению жилищных услуг. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. и Демьянова И.К. не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: Одобрить безвозмездную сделку по целевому финансированию расходов на сохранение льгот бывшим работникам Удачнинского отделения Управления жилищно-коммунального хозяйства АК «АЛРОСА» (ОАО), трудоустроившимся в МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» с 01.07.2014 и покрытие убытков в связи с недостаточностью тарифов, связанных с оказанием МУП «Удачнинское предприятие жилищного хозяйства» населению жилищных услуг на общую сумму 445,3 млн. руб., в том числе на 2 полугодие 2014 года 59,7 млн.руб. 13. Об оценке деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению Отчет по результатам оценки Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), подготовленный ЗАО «Борд Солюшнс». 2. Поручить начальнику Управления корпоративного обеспечения – корпоративному секретарю АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекареву А.Г. доработать План-график мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам оценки Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) и представить его на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на следующем заседании. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июля 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июля 2014 года, Протокол № А01/217-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «14» июля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.