Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1 «Преобразование комитета по корпоративному управлению и назначениям совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»)»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 2 «Утверждение Положения о комитете по корпоративному управлению.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 3 «Утверждение Положения о комитете по назначениям.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 4 «Утверждение Положения о комитете по комплаенсу в новой редакции.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 5 «Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям в новой редакции.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 6 «Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 7 «Утверждение Положения о корпоративном секретаре в новой редакции.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. По вопросу № 8 «Утверждение состава комитетов Совета директоров.»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: 1. Преобразовать комитет по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров, разделив его на два комитета: комитет по корпоративному управлению и комитет по назначениям. 2. Признать утратившим силу Положение о комитете по корпоративному управлению и назначениям. По вопросу № 2: Утвердить Положение о комитете по корпоративному управлению согласно Приложению № 1. По вопросу № 3: Утвердить Положение о комитете по назначениям согласно Приложению № 2. По вопросу № 4: Утвердить Положение о комитете по комплаенсу в новой редакции согласно Приложению № 3. По вопросу № 5: Утвердить Положение о комитете по вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению № 4. По вопросу № 6: Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции согласно Приложению № 5. По вопросу № 7: Утвердить Положение о корпоративном секретаре в новой редакции согласно Приложению № 6. По вопросу № 8: Утвердить состав комитетов Совета директоров согласно Приложению № 7. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 01.12.2020, Протокол № 27. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 01.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.