Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 04 апреля 2008 г., г. Москва, Краснопресненская наб., 12. 2.3. Кворум общего собрания – 90,58% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2007 финансового года с учетом заключений Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ» и независимого Аудитора. ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 947 335 745 Голосов 96,5649 % Против 120 000 Голосов 0,0122 % Воздержался 3 993 703 Голосов 0,4071 % Не приняло участие в голосовании 28 915 455 ( 2,9474% ) голосов.Не действительно 11 бюллетеней, что составляет 670 000 (0,0683 %) голосов. Вопрос повестки дня № 2: Распределение прибыли по результатам 2007 финансового года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2007 финансового года. ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 816 699 245 Голосов 83,2487 % Против 120 190 000 Голосов 12,2513 % Воздержался 14 604 703 Голосов 1,4887 % Не приняло участие в голосовании 28 990 955 (2,9551 %) голосов.Не действительно 10 бюллетеней, что составляет 550 000 (0,0561 %) голосов. Вопрос повестки дня № 3: Избрание Совета директоров ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: Фамилия, Имя, Отчество «ЗА» Гавриленко Анатолий Григорьевич 1 224 347 185 Котов Юрий Иванович 921 230 667 Куприянов Александр Алексеевич 871 126 662 Мареев Сергей Ильич 879 215 262 Серов Валерий Михайлович 939 635 962 Страшко Владимир Петрович 926 678 881 Теплухин Павел Михайлович 842 328 098 Катенев Владимир Иванович 22 322 663 Мацнева Ольга Николаевна 3 090 487 Посконин Антон Юрьевич 1 530 187 Бранис Александр Маркович 690 187 Ивашковский Сергей Станиславович 785 467 Мазалов Иван Николаевич 825 187 Спирин Денис Александрович 198 116 572 Филькин Роман Алексеевич 670 287 Йохен Ральф Вермут 3 220 567 Против всех 1 260 000 Голосов 0,0183 % Воздержался по всем кандидатам 2 730 000 Голосов 0,0398 % Не приняло участие в голосовании 15 120 000 (0,2202 %) голосов.Не действительно 31 бюллетеней, что составляет 12 320 000 (0,1794 %) голосов. Вопрос повестки дня собрания № 4: Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: Фамилия, Имя, Отчество «ЗА» «Против» «Воздержался» Липатников Николай Михайлович 924 348 271/94,2333 % 720 000/0,0734 % 22 440 000/2,2877 % Орлова Елена Станиславовна 923 867 771/94,1843 % 1 020 000/0,1040 % 22 620 500/2,3061 % Рощак Александр Валерьевич 923 567 671/ 94,15337 % 1 260 000/0,1285 % 22 680 600/2,3122 % Федотова Жанна Владимировна 925 367 771/94,3372 % 360 000/0,0367 % 21 780 500/2,2204 % Не приняло участие в голосовании 29 035 455 (2,9600 %) голосов. Не действительно 47 бюллетеней, что составляет 4 371 177 (0,4456 %) голосов. Вопрос повестки дня собрания № 5: Утверждение Аудитором ОАО «ЦМТ» ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития». ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 929 919 448 Голосов 94,7896% Против 120 000 Голосов 0,0122 % Воздержался 21 350 000 Голосов 2,1763 % Не приняло участие в голосовании 28 975 455 (2,9536 %) голосов. Не действительно 12 бюллетеней, что составляет 670 000 (0,0683 %) голосов. Вопрос повестки дня собрания № 6: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 923 602 948 Голосов 94,1458 % Против 2 040 000 Голосов 0,2079 % Воздержался 25 756 100 Голосов 2,6254 % Не приняло участие в голосовании 28 975 855 (2,9526 %) голосов. Не действительно 12 бюллетеней, что составляет 670 000 (0,0683 %) голосов. Вопрос повестки дня собрания № 7: Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 923 592 148 Голосов 94,1447% Против 2 460 100 Голосов 0,2508% Воздержался 25 217 000 Голосов 2,5704% Не приняло участие в голосовании 28 975 455 (2,9536%) голосов. Не действительно 15 бюллетеней, что составляет 790 200 (0,0805%) голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу повестки дня № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦМТ» по результатам 2007 финансового года, с учетом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора. По вопросу повестки дня № 2 принято решение: Распределить прибыль по результатам 2007 финансового года, а также выплатить дивиденды по итогам 2007 финансового года в соответствии с предложением Совета директоров ОАО «ЦМТ» тыс.руб. % - выплата дивидендов 118.135,56 10,00 - финансирование капитальных вложений 993.219,44 84,1 - прочие цели 70.000,00 5,9 Выплатить из чистой прибыли Общества дивиденды за 2007 финансовый год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 118.135,56 тыс. рублей, в том числе: - 9,4888% номинальной стоимости каждой привилегированной акции, что составляет 15.371,86 тыс. руб; - 9,4888% номинальной стоимости каждой обыкновенной акции, что составляет 102.763,70 тыс. руб. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров. По вопросу повестки дня № 3 принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ» 1. Гавриленко Анатолия Григорьевича – председателя Совета директоров ЗАО «Алор Инвест» 2. Котова Юрия Ивановича – председателя Правления Московской ТПП 3. Куприянова Александра Алексеевича – советника президента ТПП РФ 4. Мареева Сергея Ильича - директора Валютно-финансового департамента ТПП РФ 5. Серова Валерия Михайловича – генерального директора ОАО «ЦМТ» 6. Страшко Владимира Петровича – вице-президента ТПП РФ; 7. Теплухина Павла Михайловича – президента Управляющей компании «Тройка Диалог». По вопросу повестки дня № 4 принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»: 1. Липатникова Николая Михайловича – президента Вятской ТПП; 2. Орлову Елену Станиславовну – заместителя главного бухгалтера торгово-промышленной палаты РФ; 3. Рощака Александра Валерьевича – генерального директора НПФ «ТПП-Фонд»; 4. Федотову Жанну Владимировну – начальника Юридического отдела «ЦМТ». По вопросу повестки дня № 5 принято решение: Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» - ЗАО «Международный центр финансово-экономического развития» (МЦФЭР). По вопросу повестки дня № 6 принято решение: Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ». По вопросу повестки дня № 7 принято решение: Утвердить «Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ». 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 11 апреля 2008 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор (подпись) В.М.Серов 3.2. Дата «11» апреля 2008 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.