Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2014 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2014 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «Сахалинэнерго» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». 2. Об утверждении Регламента организации и проведения закупок продукции для нужд ОАО «Сахалинэнерго», стоимость которой не превышает 100 000/500 000 рублей без НДС в новой редакции. 3. О принятии решений по вопросам очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Энергоинвест» (ООО ИК «Энергоинвест»), 100 % уставного капитала которого принадлежат ОАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении годового отчета ООО ИК «Энергоинвест» за 2013 год, годового бухгалтерского баланса ООО ИК «Энергоинвест» за 2013 год. О распределении прибыли и убытков ООО ИК «Энергоинвест» по результатам 2013 финансового года. Об избрании Ревизионной комиссии ООО ИК «Энергоинвест». 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2014 года. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 2013 год. 7. О рассмотрении отчета ОАО «Сахалинэнерго» о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013год. 8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 2013 год 9. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2013 года. 10. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2013 года, установленных в тестовом режиме. 11. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 2013 год, установленных в тестовом режиме. 12. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. 13. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту мазутопроводов обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.