Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2025г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «АПРИ» за 2024г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «АПРИ» за 2024 год. 3. О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ. 4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» 5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров. 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с указанной информацией лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрании акционеров. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней. 10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 11. Определение списка кандидатур в Совет директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». 12. Определение аудитора Общества. 13. О рекомендациях Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. 14. Избрание секретаря заседания общего собрания акционеров. 15. Утверждение заключения о крупных сделках. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Шаль 3.2. Дата 23.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.