Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Камчатскэнерго» для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению № 1 к решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечить привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро». Принято решение: 1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к решению) (далее – Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 29 сентября 2021 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 29.09.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.