Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов СД – 6 человек (1 член Совета директоров добровольно сложил полномочия), всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: за - 6 членов Совета директоров, против нет, воздержался нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос повестки дня: Утверждение внутреннего документа Общества, регламентирующего систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и работников, включенных в перечень руководящих должностей Общества. Решение: 1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», согласно приложению. 2. С даты введения в действие Положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» признать утратившими силу Положение «О вознаграждении руководящего состава ПАО «ВСЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 01/2019 от 11.01.2019), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах единоличному исполнительному органу Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 4/2022 от 08.02.2022), Положение «О вознаграждении руководящего состава ПАО «ВСЗ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 10/2022 от 23.05.2022), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу Публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 3/2023 от 07.02.2023), Положение «Об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ВСЗ» (протокол № 2/2024 от 13.02.2024). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения: 30.12.2025 г., № 14/2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Р. Черногубовский 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.