Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО» в соответствии с директивами Правительства от 30.08.2018 № 7050п-П13: провести инвентаризацию прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат ПАО «Интер РАО», правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, по оценке стоимости прав на них. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО») на 2019-2023 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчёта о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности Группы «Интер РАО» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов и предложениях о целесообразности актуализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» по итогам проведения бенчмаркинга и технологического аудита. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Принять к сведению отчёт о сопоставлении уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности Группы «Интер РАО» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу (далее - Отчет). 3.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»: 3.2.1. Выполнить актуализацию Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года (далее – Программа) в срок не позднее 15.12.2019 с учетом: - результатов сопоставления уровня технологического развития и значений ключевых показателей эффективности Группы «Интер РАО» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов в части корректировки состава и значений КПЭ Программы, состава компаний Группы «Интер РАО», участвующих в реализации Программы с фокусом на российский контур, и добавления в среднесрочный план Программы эффективных инновационных технологий, выявленных по итогам проведенного сопоставления; - рекомендаций Минэкономразвития России, Минэнерго России и Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее – Межведомственная комиссия). 3.2.2. Направить членам Совета директоров информацию о результатах проведения Минэнерго России и Минэкономразвития России экспертизы Отчёта и его рассмотрения Межведомственной комиссией в срок – не позднее семи рабочих дней с даты заседания Межведомственной комиссии. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: О ликвидации (закрытии) представительства ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Ликвидировать (закрыть) Представительство ПАО «Интер РАО» на территории Королевства Бельгия (место нахождения: Авеню дес артс, 56, 1000, Брюссель, Королевство Бельгия). 4.2. При ликвидации (закрытии) Представительства ПАО «Интер РАО» на территории Королевства Бельгия руководствоваться условиями согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О ходе реализации поручений по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации поручений по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Одобрить сделку(-и), которая(-ые) влечет(влекут) или может(могут) повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на существенных условиях, указанных в Приложении №5 и в Приложении №6 к настоящему Протоколу. 2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По данному вопросу не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Итоги голосования по пунктам 7.1.1.1-7.1.1.2 вопроса № 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 7.1.2.1-7.1.2.2 вопроса № 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 7.2.1.1 вопроса № 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 7.2.1.2 вопроса № 7: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами Договора, одобренного настоящим решением. 2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 8.1, 8.2, 8.3 вопроса № 8: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 8.1.1. Одобрить сделку между АО «Мосэнергосбыт» и Банк ГПБ (АО)/ ПАО Сбербанк/ АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО) как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 8.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, связанных с привлечением Обществом финансовых ресурсов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 8.2.1. Одобрить Договор кредитования в форме овердрафта между АО «Мосэнергосбыт» и Банком ГПБ (АО) во взаимосвязи с действующим и планируемым к заключению Кредитным Соглашениями между АО «Мосэнергосбыт» и Банком ГПБ (АО) как сделку, связанную с привлечением Обществом финансовых ресурсов, на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 8.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго», АО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ООО «БГК», АО «Интер РАО-Электрогенерация», АО «Петербургская сбытовая компания», ООО «РН-Энерго», АО «Мосэнергосбыт»: «Об одобрении сделок, которые влекут возникновение обязательств в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 8.3.1. Одобрить рамочные договоры займа между ПАО «Интер РАО» и/или ООО «БГК», и/или АО «Интер РАО-Электрогенерация», и/или АО «Петербургская сбытовая компания», и/или ООО «РН-Энерго», и/или АО «Мосэнергосбыт» как сделки свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях в соответствии с Приложением № 13 и Приложением № 14 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2018, № 233 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 19 » октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.