Полный текст:

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента; об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера» 1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н 1.4. ОГРН эмитента 1047855067633 1.5. ИНН эмитента 7840303927 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; www.arsagera.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 85,71% 2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров: 2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию: - дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2014 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал. - время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 (начало регистрации 14:30); - форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №133 от 16.04.2014 г. образцу; - способ уведомления акционеров о собрании: направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, либо личное вручение под роспись. - с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 26 мая 2014 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812)313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 26 мая 2014 года на сайте ОАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru. Решение принято единогласно. 2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года: 30 апреля 2014 года. Решение принято единогласно. 2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года: Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров; Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год; Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах; Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит»; Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с Уставом Общества. Вопрос № 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера»; Вопрос № 11. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера» Решение принято единогласно. 2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2013 год. Решение принято единогласно. 2.2.5. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: вознаграждение членам Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года не выплачивать. Решение принято единогласно. 2.2.6. Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК» Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года не выплачивать. Решение принято единогласно. 2.2.7. Утверждены рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера»: дивиденды по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2013 года утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера». Решение принято единогласно. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера»: 15 апреля 2014 года. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 133 от 16 апреля 2014 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев 3.2. Дата “16” апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.