Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 1 полугодие 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года, согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 4 квартале 2015 года и по итогам 2015 года; 3.2. принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года, согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 4 квартале 2015 года и по итогам 2015 года; 3.2. принять меры по восполнению допущенного срыва контрольных этапов укрупненных сетевых графиков. Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) Общества за 9 месяцев 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы по всем инвестиционным параметрам; 3.3. обеспечить исполнение инвестиционной программы Общества по итогам 2015 года; 3.4. усилить контроль за достижением запланированных на 2015 год значений показателя «Среднемесячная заработная плата» каждой из категорий персонала; 3.5. принять меры к снижению до уровня ниже критического следующих рисков: - КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; - КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы и об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Ленэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциально. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам 2015 года; 3.2. представить на очередное заседание Совета директоров информацию о причинах неисполнения инвестиционной программы по всем инвестиционным параметрам; 3.3. обеспечить исполнение инвестиционной программы Общества по итогам 2015 года; 3.4. усилить контроль за достижением запланированных на 2015 год значений показателя «Среднемесячная заработная плата» каждой из категорий персонала; 3.5. принять меры к снижению до уровня ниже критического следующих рисков: - КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане»; - КОР-014 «Риск недостижения уровня качества услуг по ТП, установленного при тарифном регулировании». Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за октябрь 2015 года. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за октябрь 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Ленэнерго» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за октябрь 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» с 01.01.2016. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» с 01.01.2016. Вопрос № 5: Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» на 2016 и период до 2020 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» на 2016 и период до 2020 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на Совете директоров отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» один раз в полгода в рамках рассмотрения отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» на 2016 и период до 2020 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на Совете директоров отчета о выполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго» один раз в полгода в рамках рассмотрения отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества. Вопрос № 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2015 год. Решение, поставленное на голосование: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 7: Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что в соответствии с абз. «г» п.п. 35, п.15.1, статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.09.2014 (протокол от 09.09.2014 №6) по вопросу №3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ПАО «Ленэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что в соответствии с абз. «г» п.п. 35, п.15.1, статьи 15 Устава ПАО «Ленэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или на срок более 5 лет по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование: - земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества; - объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.09.2014 (протокол от 09.09.2014 №6) по вопросу №3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ПАО «Ленэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». Вопрос № 8: Об одобрении мирового соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Одобрить мировое соглашение по делу № А32-45648/2014 по иску ПАО «Ленэнерго» к ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2015, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Одобрить мировое соглашение по делу № А32-45648/2014 по иску ПАО «Ленэнерго» к ПАО «Кубаньэнерго», утвержденное постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2015, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 9: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 3 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 3 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению». 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 3 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 3 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 3 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «Курортэнерго» за 3 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению». 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ЗАО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЦЭК» «О рассмотрении отчета о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 3 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике ЗАО «ЦЭК» за 3 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению». Вопрос № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 10 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества (Протокол № 36 от 20.05.2015) в части представления отчета о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров Общества. 3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества; - вынести на рассмотрение Совета директоров Общества программу мероприятий, направленную на сокращение бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго», содержащих, в том числе, меры по недопущению несанкционированного подключения к электрическим сетям, введению ограничения режима потребления и его контролю. Срок: декабрь 2015 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручений Совета директоров за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 10 - 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества (Протокол № 36 от 20.05.2015) в части представления отчета о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества в срок не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров Общества. 3. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества; - вынести на рассмотрение Совета директоров Общества программу мероприятий, направленную на сокращение бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии в электрических сетях ПАО «Ленэнерго», содержащих, в том числе, меры по недопущению несанкционированного подключения к электрическим сетям, введению ограничения режима потребления и его контролю. Срок: декабрь 2015 г. Вопрос № 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.». Вопрос № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках). Решение, поставленное на голосование: Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 13: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ПАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг., утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №25). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ПАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг., утвержденный Советом директоров Общества (протокол от 06.03.2015 №25). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента, в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчётным кварталом. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №30 от 31.12.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «31» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.