Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fsk-ees.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1065018D27062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (в соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» функции общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России»). 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2005, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3. 2.3. Кворум общего собрания: в голосовании приняло участие 15 из 15 членов Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», кворум для принятия решений имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Выполнение функций годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с п. 11.1 ст. 11 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» функции годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» исполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» итоги голосования: по вопросу 1.: принято единогласно по вопросу 2.: принято единогласно по вопросу 3.: принято единогласно по вопросу 4.: принято единогласно по вопросу 5.: принято единогласно по вопросу 6.: принято единогласно по вопросу 7.: принято единогласно по вопросу 8.: принято единогласно по вопросу 9.: принято единогласно по вопросу 10.: принято единогласно 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. В рамках реализации вышеуказанных функций Совет Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял следующие решения: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года. 4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ФСК ЕЭС» за 2004 год: (тыс. руб.) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 2 166 760 Распределить на: Резервный фонд 2 166 760 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2004 года. 6.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 160 000 000 000 (сто шестьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей. 6.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ФСК ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.6.2. Устава ОАО «ФСК ЕЭС». 7. Утвердить Устав ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 8. Избрать Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе: 1. Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики Российской Федерации 2. Аюев Борис Ильич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» 3. Волошин Александр Стальевич Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 4. Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли Российской Федерации 5. Иванов Сергей Николаевич 1-й заместитель Генерального Директора Концерна «Росэнергоатом» 6. Пономарёв Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП «АТС» 7. Раппопорт Андрей Натанович Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 8. Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 9. Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 9. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ФСК ЕЭС» в следующем составе: 1. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 2. Морозов Михаил Афанасьевич Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» – начальник отдела проведения аудита 3. Габов Андрей Владимирович Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 4. Баитов АнатолийВалерьевич Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 5. Лелекова Марина Алексеевна Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 10. Утвердить аудитором ОАО «ФСК ЕЭС» ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя ПравленияОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности № 80-05 от 26.05.2005г.) ________________ М.Ю. Тузов 3.2. «27» июня 2005 года м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.